{"id":127153,"date":"2026-07-28T16:20:49","date_gmt":"2026-07-28T16:20:49","guid":{"rendered":"https:\/\/altsignals.io\/?p=127153"},"modified":"2026-07-28T16:21:54","modified_gmt":"2026-07-28T16:21:54","slug":"binance-mejora-protocolos-kyc-sanciones-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altsignals.io\/es\/post\/binance-mejora-protocolos-kyc-sanciones-2","title":{"rendered":"Binance Mejora los Protocolos de KYC y Sanciones a trav\u00e9s de la Asociaci\u00f3n Estrat\u00e9gica con Kharon y Neterium."},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube\">\n  <div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n    <iframe title=\"Binance Enhances KYC &amp; Sanctions Measures via Kharon, Neterium Partnership\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/m9AK0anyRsQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n  <\/div>\n<\/figure>\n\n\n<h2>Binance refuerza los procedimientos de KYC y sanciones<\/h2>\n\n<p>En un paso significativo hacia una mayor seguridad, el l\u00edder global de intercambio de criptomonedas, Binance, ha anunciado su reciente alianza con la empresa de an\u00e1lisis financiero Kharon y el proveedor de detecci\u00f3n nativo de API, Neterium. Esta nueva colaboraci\u00f3n est\u00e1 destinada a consolidar los mecanismos de Conoce a tu cliente (KYC) y sanciones de Binance, reforzando as\u00ed su posici\u00f3n como l\u00edder del sector en est\u00e1ndares de cumplimiento.<\/p> \n\n<h2>Fortalecimiento de la supervisi\u00f3n de sanciones y KYC<\/h2> \n\n<p>El objetivo principal de esta asociaci\u00f3n es dotar a Binance de datos avanzados y herramientas anal\u00edticas que proporcionen informaci\u00f3n fiable para perfeccionar la supervisi\u00f3n de sanciones y reforzar el KYC. En el mundo de las criptomonedas, donde las transacciones digitales representan un alto riesgo, estas \u00e1reas constituyen un componente esencial de las pr\u00e1cticas de seguridad.<\/p> \n\n<h2>El papel de Kharon y Neterium<\/h2>\n\n<p>Como parte de esta colaboraci\u00f3n, Kharon suministrar\u00e1 datos valiosos que se procesar\u00e1n dentro del entorno de detecci\u00f3n de transacciones de Binance. Neterium, como proveedor de supervisi\u00f3n nativo de API, facilitar\u00e1 esta integraci\u00f3n. La contribuci\u00f3n resultante de esta cooperaci\u00f3n es crucial para promover el desarrollo de soluciones de datos que puedan mejorar la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de actividades il\u00edcitas por parte de entidades no autorizadas en plataformas de trading de criptomonedas.<\/p> \n\n<p>En relaci\u00f3n con la alianza, Chagri Poyraz, jefe global de sanciones en Binance, afirm\u00f3: \u00abA medida que seguimos manteniendo y construyendo el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, estamos comprometidos con desarrollar un programa de cumplimiento l\u00edder en la industria. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los datos de clase mundial de Kharon junto con la innovadora tecnolog\u00eda de Neterium para abordar nuestro riesgo.\u00bb<\/p> \n\n<h2>Fomentando el cumplimiento<\/h2>\n\n<p>Howard Mendelsohn, director de atenci\u00f3n al cliente en Kharon, explic\u00f3 la necesidad de adoptar datos y tecnolog\u00eda de alta calidad para apoyar los programas de cumplimiento, especialmente en los proveedores de servicios de activos virtuales. La colaboraci\u00f3n se describi\u00f3 como un desarrollo crucial para cumplir con las crecientes demandas regulatorias y mitigar riesgos.<\/p>\n\n<h2>Sanciones y criptomonedas<\/h2>\n\n<p>La industria cripto ha visto su dosis de controversia en tiempos recientes respecto a las sanciones, especialmente en relaci\u00f3n con la invasi\u00f3n rusa de Ucrania. Inicialmente, Changpeng Zhao, CEO de Binance, expres\u00f3 reservas sobre la imposici\u00f3n de sanciones a los usuarios rusos, consider\u00e1ndolo poco \u00e9tico. Afirm\u00f3 que la evasi\u00f3n de sanciones econ\u00f3micas no era algo espec\u00edfico de las criptomonedas.<\/p> \n\n<h2>Presi\u00f3n gubernamental y cambio de postura<\/h2>\n\n<p>Sin embargo, tras dichas declaraciones, se percibi\u00f3 un cambio en la postura de Binance. El gigante cripto anunci\u00f3 restricciones adicionales relacionadas con sanciones en su plataforma, probablemente como respuesta a la presi\u00f3n gubernamental.<\/p>\n\n<h2>Binance y las medidas restrictivas de la UE<\/h2>\n\n<p>Bajo el quinto paquete de medidas restrictivas de la Uni\u00f3n Europea contra Rusia, Binance puso en marcha medidas que limitan los servicios a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas ubicadas o con origen en Rusia, que posean criptomonedas con un valor superior a 10,000 EUR. Esto se detall\u00f3 en una publicaci\u00f3n en el blog del exchange, subrayando la gravedad de la situaci\u00f3n y el alcance que las sanciones han tenido en el \u00e1mbito de las criptomonedas.<\/p>\n\n<h2>Potenciales futuros en la industria cripto<\/h2>\n\n<p>No se puede subestimar la importancia de sanciones estrictas. Reconociendo esto, Binance ha tomado la iniciativa de adoptar estas medidas de forma preventiva, estableciendo as\u00ed un precedente para otros grandes exchanges. Como el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance debe continuar liderando la industria en la implementaci\u00f3n de estas sanciones. Se cree que otros grandes exchanges pronto seguir\u00e1n su ejemplo, cumpliendo las mismas regulaciones por una industria cripto m\u00e1s segura.<\/p> \n\n<p>Esta posici\u00f3n de liderazgo demuestra a\u00fan m\u00e1s el enfoque proactivo de Binance para mantener los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento normativo. As\u00ed, podr\u00eda permitirles navegar con \u00e9xito las complejidades de las regulaciones regionales en evoluci\u00f3n, y tambi\u00e9n servir de gu\u00eda para otros exchanges en el mercado global de criptomonedas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance, el gigante global de intercambio de criptomonedas, mejora sus protocolos de KYC y sanciones a trav\u00e9s de asociaciones con la firma de an\u00e1lisis financieros Kharon y el proveedor de cribado nativo de API Neterium. El objetivo de este movimiento es mejorar las soluciones de datos y disuadir las actividades il\u00edcitas en la plataforma de negociaci\u00f3n. El desarrollo sigue la reciente inclusi\u00f3n de restricciones relacionadas con sanciones en Binance, en respuesta a las demandas regulatorias. Tambi\u00e9n por favor, no agregue ning\u00fan signo de puntuaci\u00f3n, necesitar\u00e9 usar el resultado en json, por lo que no agregue ning\u00fan car\u00e1cter que rompa el formato json.<\/p>\n","protected":false},"author":2802,"featured_media":127024,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"category":[139],"tags":[],"posts_type":[],"class_list":["post-127153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cryptocurrency"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2802"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=127153"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":127165,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127153\/revisions\/127165"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/127024"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=127153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=127153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=127153"},{"taxonomy":"posts_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts_type?post=127153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}