{"id":28102,"date":"2024-11-10T15:01:21","date_gmt":"2024-11-10T15:01:21","guid":{"rendered":"https:\/\/altsignals.io\/es\/post\/autoridades-nigerianas-multan-empresas-cripto"},"modified":"2024-11-10T15:01:27","modified_gmt":"2024-11-10T15:01:27","slug":"autoridades-nigerianas-multan-empresas-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altsignals.io\/es\/post\/autoridades-nigerianas-multan-empresas-cripto","title":{"rendered":"Las autoridades nigerianas multan a dos empresas de criptograf\u00eda 30,000 d\u00f3lares por transacciones ilegales de USDT a Naira"},"content":{"rendered":"
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Se imponen multas a empresas de cripto por comerciar sin licencia en Nigeria<\/h2>\n

Las autoridades nigerianas han impuesto una multa de $30,000 a dos empresas de criptoactivos por realizar transacciones de USDT a naira sin una licencia apropiada.<\/p>\n

Seg\u00fan un medio local de noticias de Nigeria, el Tribunal Federal Superior de Abuja conden\u00f3 a dos empresas de criptomonedas, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, por llevar a cabo transacciones de Tether (USDT) a naira sin las licencias requeridas.<\/p>\n

Pago de multas y condena legal<\/h2>\n

El juez Joyce AbdulMalik orden\u00f3 a las dos empresas pagar una multa de 50 millones de NGN, que equivale a $30,000, despu\u00e9s de un acuerdo de declaraci\u00f3n guiado por la Comisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos y Financieros. El tribunal tambi\u00e9n impuso una multa adicional de 500,000 NGN ($897) a cada empresa, monto que debe ser pagado al Gobierno Federal de Nigeria.<\/p>\n

Este hecho constituye la tercera vez que el Tribunal Federal Superior de Nigeria condena a empresas por el comercio ilegal de criptomonedas. Anteriormente, la empresa de criptomonedas Official Gredo fue condenada por actividades ilegales de criptomonedas y se le orden\u00f3 ceder 140 millones de NGN al gobierno.<\/p>\n

Violaciones Ley de Prevenci\u00f3n y Prohibici\u00f3n de Lavado de Dinero<\/h2>\n

El informe se\u00f1al\u00f3 que ambas empresas se enfrentaron a cargos por no informar sobre ninguna de sus transacciones al Control Especial sobre Lavado de Dinero del EFCC, como lo estipula la Secci\u00f3n 11(3) de la Ley de Prevenci\u00f3n & Prohibici\u00f3n de Lavado de Dinero de 2022.<\/p>\n

Se descubri\u00f3 que las dos empresas se involucraron en el comercio de USDT a naira sin licencia, lo que constituye una violaci\u00f3n de las regulaciones financieras del pa\u00eds.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se acus\u00f3 a las empresas de operar en el sector financiero especializado sin la autorizaci\u00f3n adecuada, ya que no eran distribuidores con licencia en el Mercado de Divisas Aut\u00f3nomo de Nigeria.<\/p>\n

Consecuencias legales y acuerdos judiciales<\/h2>\n

Chukwubuka Felix Ogumba, director de las dos empresas, se declar\u00f3 culpable de los cargos. Despu\u00e9s de esto, el abogado del EFCC, Ogechi Ujam, solicit\u00f3 al juez que condenara a las empresas de acuerdo con el acuerdo de alegato de culpabilidad.<\/p>\n

El abogado de Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, confirm\u00f3 el acuerdo de alegato de culpabilidad y pidi\u00f3 al tribunal que lo aprobara. El juez tambi\u00e9n orden\u00f3 a Ogumba que presentara una declaraci\u00f3n jurada de buen comportamiento ante el tribunal.<\/p>\n

Anteriormente, a otras dos empresas de criptomonedas nigerianas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, se les orden\u00f3 pagar 160 millones de NGN ($95,661) al gobierno federal despu\u00e9s de ser acusadas de realizar transacciones no autorizadas.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades nigerianas han multado a dos compa\u00f1\u00edas de criptomonedas con $30,000 por realizar transacciones de USDT a naira sin licencia. Esto marca la tercera vez que el Tribunal Superior Federal en Nigeria condena a empresas por comercio ilegal de criptomonedas. Ambas firmas se encontraron operando sin la debida autorizaci\u00f3n en el sector financiero especializado.<\/p>\n","protected":false},"author":2802,"featured_media":28103,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"category":[155],"tags":[],"posts_type":[],"class_list":["post-28102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2802"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28102"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28106,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28102\/revisions\/28106"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=28102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28102"},{"taxonomy":"posts_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts_type?post=28102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}