{"id":28178,"date":"2024-11-16T15:02:10","date_gmt":"2024-11-16T15:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/altsignals.io\/es\/post\/ftx-cofundador-gary-wang-juicio-penal"},"modified":"2024-11-16T15:02:16","modified_gmt":"2024-11-16T15:02:16","slug":"ftx-cofundador-gary-wang-juicio-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altsignals.io\/es\/post\/ftx-cofundador-gary-wang-juicio-penal","title":{"rendered":"Gary Wang de FTX enfrenta castigo por mal uso de fondos: Revelaciones del juicio y amenazas a los activos de Bankman-Fried"},"content":{"rendered":"<div class='post-detail__content blocks'>\n<p class='is-style-lead'>Gary Wang, cofundador de FTX y condenado por mal uso de fondos en un intercambio ficticio de criptomonedas, podr\u00eda enfrentar una pena tras su juicio. <\/p>\n<div class='wp-block-rank-math-toc-block' id='rank-math-toc'>\n<nav>\n<ul>\n<li><a href='#\u00bfEst\u00e1-el-relato-de-FTX-llegando-a-su-fin'>\u00bfEst\u00e1 el relato de FTX llegando a su fin?<\/a><\/li>\n<li><a href='#Mientras-tanto,-los-activos-de-Bankman-Fried-est\u00e1n-en-peligro'>Mientras tanto, los activos de Bankman-Fried est\u00e1n en peligro<\/a><\/li>\n<li><a href='#Mientras-tanto,-la-nueva-administraci\u00f3n-de-FTX-est\u00e1-bombardeada-de-demandas'>Mientras tanto, la nueva administraci\u00f3n de FTX est\u00e1 bombardeada de demandas<\/a><\/li>\n<li><a href='#\u00bfY-qu\u00e9-sigue'>\u00bfY qu\u00e9 sigue?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/nav>\n<\/div>\n<p>El 13 de Noviembre, los fiscales del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentaron un resumen alegando que Wang brind\u00f3 una ayuda significativa en la investigaci\u00f3n de delitos relacionados con FTX, as\u00ed como en el enjuiciamiento de Sam Bankman-Fried y otros casos.<\/p>\n<p>Los abogados del gobierno resaltaron la importancia del testimonio de Wang en el juicio de Bankman-Fried, quien fue condenado a 25 a\u00f1os. Sugerieron que si el Juez Lewis Kaplan decide sentenciar a Wang, este podr\u00eda desarrollar una herramienta para identificar actividades ilegales potenciales en el mercado de criptoactivos. Los fiscales destacaron que el testimonio de Wang fue veraz y corroborado por otras evidencias.<\/p>\n<blockquote>\n<p>A trav\u00e9s de su extraordinario software de programaci\u00f3n, Wang ha proporcionado asistencia considerable para detectar posibles fraudes en los mercados de valores y criptomonedas, intentado en el proceso corregir sus errores pasados.<\/p>\n<p><cite>Fuente judicial<\/cite>\n<\/p><\/blockquote>\n<p>Wang, que se declar\u00f3 culpable de fraude telegr\u00e1fico, fraude en commodities y fraude en valores en diciembre de 2022, est\u00e1 a la espera de la sentencia final el 20 de Noviembre.<\/p>\n<h2 id='\u00bfEst\u00e1-el-relato-de-FTX-llegando-a-su-fin'>\u00bfEst\u00e1 el relato de FTX llegando a su fin?<\/h2>\n<p>Las \u00faltimas actualizaciones har\u00edan de Wang el quinto y \u00faltimo ejecutivo de FTX o Alameda Research en enfrentar un juicio. Bankman-Fried fue el \u00fanico que se declar\u00f3 no culpable. En contraste, la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, y el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declararon culpables. Todos est\u00e1n actualmente cumpliendo condenas en prisiones federales.<\/p>\n<p>El caso de Bankman-Fried ha seguido dando a luz a nuevos detalles y casos judiciales, incluso a medida que el fundador de uno de los intercambios m\u00e1s grandes del mundo cumple su condena en prisi\u00f3n.<\/p>\n<h2 id='Mientras-tanto,-los-activos-de-Bankman-Fried-est\u00e1n-en-peligro'>Mientras tanto, los activos de Bankman-Fried est\u00e1n en peligro<\/h2>\n<p>Anteriormente, los fiscales de los EE. UU. presentaron una demanda buscando confiscar criptomonedas, que seg\u00fan afirman, Bankman-Fried us\u00f3 para sobornar a oficiales chinos<\/p>\n<p>La demanda, presentada el 12 de Noviembre en el Tribunal de Distrito de Nueva York, alega que una cuenta de Binance, que entonces val\u00eda alrededor de $8.6 millones pero que luego creci\u00f3 a alrededor de $18.5 millones, se utiliz\u00f3 para lavar dinero relacionado con sobornos antes del colapso de FTX a finales de 2022.<\/p>\n<p>Los fiscales se\u00f1alaron que en 2021, las autoridades chinas congelaron dos cuentas de Alameda Research en los intercambios chinos que conten\u00edan $1 mil millones en criptomonedas. M\u00e1s tarde, el 16 de Noviembre de 2021, se registr\u00f3 a Bankman-Fried transfiriendo $40 millones a una billetera personal, tras lo cual se descongelaron las cuentas de Alameda. Los fiscales alegan que Bankman-Fried inici\u00f3 transacciones adicionales por decenas de millones de d\u00f3lares en criptomonedas para completar el soborno.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Como resultado de la Investigaci\u00f3n, el Gobierno descubri\u00f3 que el 16 de noviembre de 2021, por direcci\u00f3n de Bankman-Fried, aproximadamente 40 millones de USDT (el pago del soborno) se transfirieron desde una billetera de criptomonedas de Alameda alojada por FTX.<\/p>\n<p><cite>Fuente judicial<\/cite>\n<\/p><\/blockquote>\n<p>La cuenta conten\u00eda cinco cuentas de dep\u00f3sito vinculadas, oscureciendo el origen de los fondos del soborno. Describieron un aluvi\u00f3n de dep\u00f3sitos y retiros de la cuenta y transferencias regulares de Bitcoin (BTC) y stablecoins a cinco billeteras. Ellison testific\u00f3 que el monto total de sobornos fue de alrededor de $150 millones.<\/p>\n<p>Bankman-Fried fue inicialmente acusado de cargos adicionales relacionados con fraude financiero y soborno a funcionarios extranjeros, que luego fueron desestimados. El 13 de septiembre, su equipo de defensa present\u00f3 una apelaci\u00f3n, argumentando que el juicio de Bankman-Fried fue injusto.<\/p>\n<h2 id='Mientras-tanto,-la-nueva-administraci\u00f3n-de-FTX-est\u00e1-bombardeada-de-demandas'>Mientras tanto, la nueva administraci\u00f3n de FTX est\u00e1 bombardeada de demandas<\/h2>\n<p>Mientras tanto, la nueva administraci\u00f3n de FTX se est\u00e1 preparando una vez m\u00e1s para presentar demandas y exigiendo dinero. Esta vez a Binance.<\/p>\n<p>Los albaceas de la quiebra de FTX han presentado una demanda contra Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao, exigiendo el retorno de alrededor de $1.8 mil millones. Los demandantes alegan que Binance obtuvo los fondos en una transacci\u00f3n fraudulenta en 2021.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los documentos judiciales, FTX y su filial de trading Alameda Research probablemente eran insolventes desde el principio y ciertamente estaban insolventes en sus balances a principios de 2021. Por lo tanto, los demandantes alegan que la operaci\u00f3n de recompra de acciones fue fraudulenta.<\/p>\n<p>La demanda es una de las muchas presentadas por FTX y Alameda contra sus antiguos inversores, afiliados y clientes como parte del caso de quiebra. El 9 de Noviembre, las compa\u00f1\u00edas presentaron 23 demandas. Entre ellas se encuentran reclamaciones contra el intercambio estadounidense Crypto.com y el grupo pol\u00edtico FWD.US fundado por Mark Zuckerberg.<\/p>\n<p>FTX tambi\u00e9n ha presentado reclamaciones contra Anthony Scaramucci y su hedge fund, SkyBridge Capital. Los abogados de la bolsa alegan que en 2022, Bankman-Fried invirti\u00f3 $67 millones en varios proyectos de SkyBridge ya que Scaramucci estaba buscando ayuda financiera. Sin embargo, estas inversiones no generaron pr\u00e1cticamente ning\u00fan beneficio, dicen los demandantes. Seg\u00fan los documentos judiciales, FTX ahora est\u00e1 intentando recuperar m\u00e1s de $100 millones en da\u00f1os de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Alameda tambi\u00e9n ha presentado una demanda contra Sasha Ivanov, el fundador de la blockchain Waves. La compa\u00f1\u00eda tiene la intenci\u00f3n de devolver los $90 millones invertidos en Vires Finance. Esta plataforma de liquidez oper\u00f3 entonces en Waves.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Para desviar la atenci\u00f3n de su participaci\u00f3n en el fraude, Ivanov intent\u00f3 culpar p\u00fablicamente a Alameda por desestabilizar el ecosistema de Waves, tuiteando que Alameda hab\u00eda manipulado el precio de WAVES y organizado campa\u00f1as de FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) para desencadenar ventas en p\u00e1nico.<\/p>\n<p><cite>Denuncia de Alameda<\/cite>\n<\/p><\/blockquote>\n<p>&lt;h2 id=&#039;\u00bfY-qu\u00e9-s<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FTX co-fundador Gary Wang, condenado por malversaci\u00f3n de fondos, podr\u00eda enfrentar un castigo tras su juicio. El juicio desvela sus contribuciones significativas para investigaciones relacionadas con FTX y la condena de 25 a\u00f1os para Sam Bankman-Fried. Las actualizaciones tambi\u00e9n mencionan posibles amenazas a los activos de Bankman-Fried y m\u00faltiples demandas enfrentadas por la nueva administraci\u00f3n de FTX.<\/p>\n","protected":false},"author":2802,"featured_media":28179,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"category":[155],"tags":[],"posts_type":[],"class_list":["post-28178","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2802"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28178"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28178\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28182,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28178\/revisions\/28182"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=28178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28178"},{"taxonomy":"posts_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts_type?post=28178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}