{"id":62609,"date":"2025-08-23T10:06:55","date_gmt":"2025-08-23T10:06:55","guid":{"rendered":"https:\/\/altsignals.io\/?p=62609"},"modified":"2025-08-23T12:47:55","modified_gmt":"2025-08-23T12:47:55","slug":"australia-ordena-auditoria-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altsignals.io\/es\/post\/australia-ordena-auditoria-binance","title":{"rendered":"Binance Australia obligada a nombrar a un auditor externo por el regulador de anti-lavado de dinero de Australia debido a serias preocupaciones"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube\">\n  <div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n    <iframe title=\"Australia&#039;s Anti-Money Laundering Regulator Orders Binance to Hire External Auditor\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/FJb2lqirm8k?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n  <\/div>\n<\/figure>\n\n\n<p>El prominente intercambio de criptomonedas Binance Australia ha sido notificado por el principal regulador de lavado de dinero (AML) de la naci\u00f3n. El Centro de Informes y An\u00e1lisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) ha exigido que la plataforma de criptomonedas contrate un auditor independiente para inspeccionar sus protocolos AML y de financiamiento antiterrorista (CTF). Al gigante del intercambio de criptomonedas se le han concedido 28 d\u00edas para nominar auditores externos.<\/p>\n\n<h2>Preocupaciones de AML en Binance Australia<\/h2>\n\n<p>AUSTRAC ha enfatizado preocupaciones sustanciales respecto a la gobernanza AML\/CTF de Binance Australia. El regulador ha atribuido a la alta rotaci\u00f3n de personal de la compa\u00f1\u00eda, los recursos subsidiarios y la supervisi\u00f3n inadecuada de la alta gerencia como las principales razones detr\u00e1s de las deficiencias identificadas en sus protocolos regulatorios.<\/p>\n\n<p>La inspecci\u00f3n minuciosa se avecina como parte de una campa\u00f1a inclusiva de AUSTRAC para reforzar su vigilancia sobre la industria de activos digitales, de r\u00e1pido crecimiento. Este paso coincide con la reciente represi\u00f3n del regulador sobre los proveedores de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas por su supuesta reclutaci\u00f3n para pr\u00e1cticas fraudulentas.<\/p>\n\n<h2>Respuesta de Binance Australia<\/h2>\n\n<p>En reacci\u00f3n a la directiva, Matt Poblocki, el Gerente General de Binance Australia y Nueva Zelanda, declar\u00f3 que la plataforma ha estado colaborando activamente con AUSTRAC en los \u00faltimos meses. Apreciando la supervisi\u00f3n, experiencia y gu\u00eda del regulador, Poblocki confirm\u00f3 que Binance valora altamente la transparencia y la apertura en sus operaciones.<\/p>\n\n<p>Poblocki afirm\u00f3 que Binance sigue dedicado a preservar sus est\u00e1ndares de cumplimiento de alta calidad. Para lograr este objetivo, la plataforma planea amplificar incesantemente sus capacidades de cumplimiento en l\u00ednea con las mejores pr\u00e1cticas de la industria.<\/p>\n\n<h2>Dificultades Continuas de Binance con los Organismos Regulatorios<\/h2>\n\n<p>Esta reciente situaci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser el primer enfrentamiento de Binance con los reguladores mundiales. Desde hace varios a\u00f1os, la gigante plataforma de intercambio de criptomonedas ha estado experimentando una relaci\u00f3n rocosa con varios organismos regulatorios en todo el mundo.<\/p>\n\n<p>En 2021, numerosas instituciones regulatorias emitieron notificaciones respecto a la autoridad de Binance para operar, o su evidente falta de ella. Los asuntos se intensificaron a un pico cr\u00edtico en 2024 con la sentencia de Changpeng CZ Zhao, fundador de Binance. Tras una declaraci\u00f3n de culpabilidad, Zhao recibi\u00f3 una sentencia de cuatro meses en una prisi\u00f3n federal de EE.UU. por violaciones a las regulaciones de lavado de dinero.<\/p>\n\n<h2>Regulaci\u00f3n Proactiva de AUSTRAC en la Industria Cripto<\/h2>\n\n<p>Este movimiento para instruir a Binance Australia a nombrar un auditor externo se produce en medio de los robustos intentos de AUSTRAC de obtener un control dominante sobre la creciente industria de activos digitales. Reconociendo el inmenso crecimiento y potencial del sector de criptomonedas, el regulador ha estado esforz\u00e1ndose por dise\u00f1ar e implementar par\u00e1metros regulatorios estrictos para mantener en jaque posibles maniobras fraudulentas y actividades de lavado.<\/p>\n\n<p>Al introducir una serie de medidas contra los proveedores de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas y ahora al apuntar a otras importantes plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance, AUSTRAC est\u00e1 demostrando su determinaci\u00f3n por pr\u00e1cticas mejores y m\u00e1s reguladas dentro del espacio de activos digitales, asegurando que permanezca seguro y beneficioso para todos sus usuarios.<\/p>\n\n<p>En resumen, incluso mientras Binance Australia lidia con esta directiva cr\u00edtica de AUSTRAC, el gigante de las criptomonedas sigue comprometido a mantener altos est\u00e1ndares de cumplimiento. Queda por verse c\u00f3mo se desarrollar\u00e1 esta situaci\u00f3n, impactando a la industria de activos digitales en general y la reputaci\u00f3n de la plataforma en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance Australia ha recibido la orden de AUSTRAC de contratar a un auditor externo debido a serias preocupaciones sobre sus controles de Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. La empresa tiene 28 d\u00edas para cumplir, en medio de problemas continuos con alta rotaci\u00f3n de personal e insuficientes recursos locales y supervisi\u00f3n de la alta direcci\u00f3n. El anuncio contin\u00faa la problem\u00e1tica historia de Binance con los organismos reguladores de todo el mundo.<\/p>\n","protected":false},"author":2802,"featured_media":62593,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"category":[139,155],"tags":[],"posts_type":[],"class_list":["post-62609","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cryptocurrency","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62609","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2802"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62609"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62609\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62610,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62609\/revisions\/62610"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=62609"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62609"},{"taxonomy":"posts_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/altsignals.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts_type?post=62609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}