Gary Wang de FTX enfrenta castigo por mal uso de fondos: Revelaciones del juicio y amenazas a los activos de Bankman-Fried

Gary Wang, cofundador de FTX y condenado por mal uso de fondos en un intercambio ficticio de criptomonedas, podría enfrentar una pena tras su juicio.

El 13 de Noviembre, los fiscales del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentaron un resumen alegando que Wang brindó una ayuda significativa en la investigación de delitos relacionados con FTX, así como en el enjuiciamiento de Sam Bankman-Fried y otros casos.

Los abogados del gobierno resaltaron la importancia del testimonio de Wang en el juicio de Bankman-Fried, quien fue condenado a 25 años. Sugerieron que si el Juez Lewis Kaplan decide sentenciar a Wang, este podría desarrollar una herramienta para identificar actividades ilegales potenciales en el mercado de criptoactivos. Los fiscales destacaron que el testimonio de Wang fue veraz y corroborado por otras evidencias.

A través de su extraordinario software de programación, Wang ha proporcionado asistencia considerable para detectar posibles fraudes en los mercados de valores y criptomonedas, intentado en el proceso corregir sus errores pasados.

Fuente judicial

Wang, que se declaró culpable de fraude telegráfico, fraude en commodities y fraude en valores en diciembre de 2022, está a la espera de la sentencia final el 20 de Noviembre.

¿Está el relato de FTX llegando a su fin?

Las últimas actualizaciones harían de Wang el quinto y último ejecutivo de FTX o Alameda Research en enfrentar un juicio. Bankman-Fried fue el único que se declaró no culpable. En contraste, la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, y el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declararon culpables. Todos están actualmente cumpliendo condenas en prisiones federales.

El caso de Bankman-Fried ha seguido dando a luz a nuevos detalles y casos judiciales, incluso a medida que el fundador de uno de los intercambios más grandes del mundo cumple su condena en prisión.

Mientras tanto, los activos de Bankman-Fried están en peligro

Anteriormente, los fiscales de los EE. UU. presentaron una demanda buscando confiscar criptomonedas, que según afirman, Bankman-Fried usó para sobornar a oficiales chinos

La demanda, presentada el 12 de Noviembre en el Tribunal de Distrito de Nueva York, alega que una cuenta de Binance, que entonces valía alrededor de $8.6 millones pero que luego creció a alrededor de $18.5 millones, se utilizó para lavar dinero relacionado con sobornos antes del colapso de FTX a finales de 2022.

Los fiscales señalaron que en 2021, las autoridades chinas congelaron dos cuentas de Alameda Research en los intercambios chinos que contenían $1 mil millones en criptomonedas. Más tarde, el 16 de Noviembre de 2021, se registró a Bankman-Fried transfiriendo $40 millones a una billetera personal, tras lo cual se descongelaron las cuentas de Alameda. Los fiscales alegan que Bankman-Fried inició transacciones adicionales por decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno.

Como resultado de la Investigación, el Gobierno descubrió que el 16 de noviembre de 2021, por dirección de Bankman-Fried, aproximadamente 40 millones de USDT (el pago del soborno) se transfirieron desde una billetera de criptomonedas de Alameda alojada por FTX.

Fuente judicial

La cuenta contenía cinco cuentas de depósito vinculadas, oscureciendo el origen de los fondos del soborno. Describieron un aluvión de depósitos y retiros de la cuenta y transferencias regulares de Bitcoin (BTC) y stablecoins a cinco billeteras. Ellison testificó que el monto total de sobornos fue de alrededor de $150 millones.

Bankman-Fried fue inicialmente acusado de cargos adicionales relacionados con fraude financiero y soborno a funcionarios extranjeros, que luego fueron desestimados. El 13 de septiembre, su equipo de defensa presentó una apelación, argumentando que el juicio de Bankman-Fried fue injusto.

Mientras tanto, la nueva administración de FTX está bombardeada de demandas

Mientras tanto, la nueva administración de FTX se está preparando una vez más para presentar demandas y exigiendo dinero. Esta vez a Binance.

Los albaceas de la quiebra de FTX han presentado una demanda contra Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao, exigiendo el retorno de alrededor de $1.8 mil millones. Los demandantes alegan que Binance obtuvo los fondos en una transacción fraudulenta en 2021.

Según los documentos judiciales, FTX y su filial de trading Alameda Research probablemente eran insolventes desde el principio y ciertamente estaban insolventes en sus balances a principios de 2021. Por lo tanto, los demandantes alegan que la operación de recompra de acciones fue fraudulenta.

La demanda es una de las muchas presentadas por FTX y Alameda contra sus antiguos inversores, afiliados y clientes como parte del caso de quiebra. El 9 de Noviembre, las compañías presentaron 23 demandas. Entre ellas se encuentran reclamaciones contra el intercambio estadounidense Crypto.com y el grupo político FWD.US fundado por Mark Zuckerberg.

FTX también ha presentado reclamaciones contra Anthony Scaramucci y su hedge fund, SkyBridge Capital. Los abogados de la bolsa alegan que en 2022, Bankman-Fried invirtió $67 millones en varios proyectos de SkyBridge ya que Scaramucci estaba buscando ayuda financiera. Sin embargo, estas inversiones no generaron prácticamente ningún beneficio, dicen los demandantes. Según los documentos judiciales, FTX ahora está intentando recuperar más de $100 millones en daños de la compañía.

Alameda también ha presentado una demanda contra Sasha Ivanov, el fundador de la blockchain Waves. La compañía tiene la intención de devolver los $90 millones invertidos en Vires Finance. Esta plataforma de liquidez operó entonces en Waves.

Para desviar la atención de su participación en el fraude, Ivanov intentó culpar públicamente a Alameda por desestabilizar el ecosistema de Waves, tuiteando que Alameda había manipulado el precio de WAVES y organizado campañas de FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) para desencadenar ventas en pánico.

Denuncia de Alameda

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