Según recientes investigaciones alemanas, Cryptoqueen Ruja Ignatova, la mente maestra detrás del esquema Ponzi de OneCoin, podría estar ocultándose en Sudáfrica.
Ignatova, una búlgara egresada de Oxford, desapareció en octubre de 2017 después de defraudar a millones a través de un esquema de criptomoneda falsa, dando lugar a numerosas teorías sobre su paradero, incluyendo afirmaciones de que podría haber sido asesinada.
Sin embargo, los detectives alemanes ahora sugieren que ha estado residiendo en un barrio de lujo cercano a Ciudad del Cabo, conocido por atraer a criminales extranjeros y ofrecer fincas de alta seguridad.
Según un informe de The Times, Sabine Düssel, una representante de la oficina del estado de Renania del Norte-Westfalia de investigación criminal (LKA), confirmó en un documental de WDR, Die Kryptoqueen, que las autoridades están continuando las investigaciones bajo la suposición de que Ruja Ignatova está viva.
Aunque los investigadores no estaban seguros sobre el paradero de la crypto queen, Düssel dijo que todas las evidencias llevan a Ciudad del Cabo, donde ella habría sido vista.
Los investigadores destacaron que el hermano de Ignatova, Konstantin, visitó Ciudad del Cabo varias veces después de su desaparición, lo que llevó a especular que estaba recibiendo instrucciones de su hermana.
Konstantin, quien se hizo cargo de las operaciones de OneCoin después de que Ignatova huyera, luego cooperó con el FBI y cumplió tres años en una prisión estadounidense. Según él, Ignatova escapó con 500 millones, financiando su escape y asegurando identidades falsas.
Los vínculos con el crimen organizado búlgaro
El documental también exploró vínculos entre Ignatova y figuras del crimen organizado búlgaro, incluyendo a Hristoforos Nikos Amanatidis, también conocido como Taki. Se alega que Amanatidis, quien no ha sido condenado por ningún delito, utilizó OneCoin para lavar ganancias de sus actividades criminales.
Se creía que Taki había ordenado el asesinato de Ignatova en 2018 en Grecia, pero el documental descartó esta afirmación, citando información del LKA de que el presunto asesino estaba en prisión en el momento del incidente.
Otra afirmación que respalda la posibilidad de que la infame estafadora esté viva proviene de Duncan Arthur, un informante clave en la operación de Ignatova, quien reveló a los realizadores del documental que Konstantin seguía hablando regularmente con su hermana después de su desaparición en 2017.
Las autoridades alemanas no son las únicas que la buscan
Las autoridades alemanas no son las únicas que creen que Ignatova está viva. El FBI continúa incluyéndola entre sus diez fugitivos más buscados y recientemente aumentó la recompensa por información que conduzca a su arresto desde $100,000 a $5 millones. La agencia también sospecha que pudo haberse sometido a cirugía plástica para alterar su apariencia.
La estafa de $4 mil millones
Entre 2014 y 2017, Ignatova y sus cómplices defraudaron a los inversionistas de aproximadamente $4.3 mil millones prometiendo altos rendimientos a través de OneCoin, una criptomoneda inexistente que no se construyó en ninguna blockchain.
Mientras Ignatova desaparecía, varios de sus cómplices han sido arrestados y condenados a lo largo de los años. Por ejemplo, el cofundador del esquema, Karl Greenwood, está cumpliendo una condena de 20 años por fraude, mientras que la jefa legal de las operaciones, Irina Dilkinska, fue condenada por fraude y lavado de dinero.
Por otro lado, Mark Scott, otro abogado involucrado con OneCoin, fue condenado a 10 años de prisión después de un testimonio crucial de Konstantin Ignatov, lo que llevó a una condena más corta para este último.
Actualmente, Ignatova enfrenta cargos de fraude de valores y alambre en los Estados Unidos, Alemania, Bulgaria e India.
