La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha llevado a cabo una exitosa persecución legal contra dos hombres implicados en un esquema de fraudes de inversión en criptomonedas valorado en 1,5 millones, que afectó a 65 inversores.
Raymondip Bedi y Patrick Mavanga engañaron a posibles inversores prometiendo altos retornos a través de plataformas de inversión criptográfica fraudulentas.
Entre febrero de 2017 y junio de 2019, Bedi y Mavanga presuntamente llamaron a los consumidores y los dirigieron a páginas web profesionales que promocionaban inversiones criptográficas lucrativas, que resultaron ser estafas.
Estableciendo credibilidad con una presencia en línea sofisticada, el dúo convenció a las víctimas para que invirtieran su dinero, dando como resultado más de 1,5 millones (aproximadamente $1.95 millones) en pérdidas para 65 inversores.
Los expertos en ciberseguridad advierten que las llamadas telefónicas aparentemente legítimas pueden conducir a fraudes en criptomonedas y pérdidas financieras.
Cuando se trata de estafas y fraudes, si alguien te llama por teléfono y dice que es de una empresa – JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken – no importa qué empresa, cuando alguien te llama y dice que es de esa empresa y necesita urgentemente que hagas algo, cuelga el teléfono.
Bedi y Mavanga se declararon culpables de cargos que incluyen conspiración para defraudar, operar sin autorización de la FCA y lavado de dinero.
La Ley de la FCA
El papel regulatorio de la FCA, que se hizo evidente en este caso, implica otorgar licencias a servicios financieros legítimos y tomar medidas contra actividades no autorizadas.
Según la ley del Reino Unido, solo aquellos registrados con la FCA tienen permiso para promover o ofrecer productos financieros legalmente. Cualquier intento de eludir estos reglamentos, como se demostró en este caso, se considera una ofensa grave.
La acusación de la FCA contra Bedi y Mavanga es un ejemplo de cómo la agencia está aplicando estas normas.
Cargos adicionales y otros acusados
Mavanga enfrentó cargos adicionales por borrar los registros telefónicos que documentaban el esquema fraudulento, un acto que el tribunal consideró pervertir el curso de la justicia. Ambos hombres serán sentenciados en una fecha posterior.
La FCA también señaló en su comunicado que un tercer acusado enfrentará un nuevo juicio en septiembre de 2025, mientras que una cuarta, Rowena Bedi, fue absuelta.
Otro sospechoso, Minas Filippidis, sigue en libertad.
