Il processo di Roman Storm evidenzia le sfide nella persecuzione dei casi legati alla crittografia: controversia del DOJ e strategia di difesa

Il Processo di Roman Storm Entra in una Fase Critica

Nella saga in corso di crescenti battaglie legali nello spazio delle criptovalute, Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash, si avvicina a una fase cruciale del suo processo a Manhattan, New York. Le accuse contro Storm includono la gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, cospirazione a commettere riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni statunitensi sulla Corea del Nord attraverso presunte operazioni finanziarie legate a un gruppo di hacker noto come Lazarus Group. Nonostante queste gravi accuse, Roman Storm si è dichiarato non colpevole ed è rimasto libero su una pesante cauzione di 2 milioni di dollari con monitoraggio elettronico e restrizioni ai viaggi.

Dramma in Aula

Il processo, presieduto dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla, è iniziato il 14 luglio e si tiene nel Distretto Meridionale di New York. Con dichiarazioni di apertura esplosive e la selezione della giuria, il processo era stato pianificato per durare fino a circa metà agosto. Con l’aumento delle tensioni e delle poste in gioco, l’interesse pubblico verso il caso è cresciuto, dimostrando i più ampi cambiamenti e le attenzioni che la regolamentazione delle criptovalute e le azioni esecutive stanno attirando sempre di più. La strategia iniziale dell’accusa sembrava basarsi su forti suggestioni emotive. Una vittima di uno schema di investimento bizzarro chiamato truffa della macellazione del maiale ha dato una testimonianza potente sulla perdita di circa 250.000 dollari e in seguito ha scoperto che la sua criptovaluta rubata è finita in Tornado Cash.

La Difesa Risponde

Il team di difesa ha reagito in seguito a queste narrazioni toccanti, sostenendo che l’accusa era priva di prove valide on-chain che collegassero direttamente i fondi presuntamente ottenuti illegalmente al programma di riciclaggio Tornado Cash. Esperti indipendenti della blockchain, come il capo della sicurezza di MetaMask, Taylor Monahan, suggeriscono che di solito i truffatori evitano strumenti di anonimizzazione più piccoli come Tornado Cash e preferiscono reti più grandi e complesse per il riciclaggio di denaro. Tuttavia, questo caso già complesso è diventato ancora più intricato quando il Dipartimento di Giustizia ha ridefinito un agente dell’Internal Revenue Service, Stephan George, come esperto di tracciamento solo due giorni prima della sua testimonianza programmata.

Controversia sul Tracciamento delle Criptovalute

L’agente George ha adottato la metodologia di misura Last In, First Out, ampiamente utilizzata nel campo della contabilità fiscale ma contestata nel tracciamento delle criptovalute. Di conseguenza, ha tracciato circa 9,7 Ethereum rubati alla vittima della truffa della macellazione del maiale attraverso dieci portafogli, portandoli infine a Tornado Cash. Durante un intenso controinterrogatorio, George ha riconosciuto che il suo tracciamento non provava che lo scammer originale avesse trasferito fondi a Tornado Cash direttamente – una parte sfumata del puzzle legale che ha lasciato alla giuria da condannare o corroborare. L’unicità e la complessità di questo caso sottolineano le sfide intrinseche nel tracciamento dei fondi spostati attraverso sistemi avanzati criptografici e decentralizzati e la natura della tecnologia incentrata sulla privacy in generale.

Tensioni Legali e Implicazioni Più Ampie

Il team di difesa sostiene che la designazione di ultima ora dell’agente George come esperto di tracciamento fosse un tentativo disperato di correggere le deboli prove dell’accusa. In una risposta rapida, hanno tentato di escludere la testimonianza di George e hanno avvertito che questo racconto fittizio mancava di supporto dai dati blockchain ed era alto in appelli emotivi. Il giudice presiedente Failla ha quindi respinto la mozione, decidendo che eventuali difetti metodologici nelle tecniche di George potevano essere esaminati durante il controinterrogatorio e ha sottolineato l’importanza della valutazione indipendente della giuria sui meriti del caso. Mentre il processo continua a svilupparsi, diversi critici accusano l’accusa di eccessiva portata. Professionisti legali come Amanda Tuminelli, Chief Legal Officer del DeFi Education Fund, hanno dichiarato pubblicamente che l’interpretazione legale del Dipartimento di Giustizia è discutibile, paragonando il loro approccio a lanciare una freccia e disegnare un bersaglio intorno al suo punto di riposo finale. Il processo di Roman Storm solleva domande e tensioni più profonde riguardo le criptovalute, il loro potenziale uso improprio, le loro caratteristiche di privacy e il più ampio cambiamento delle normative sulle criptovalute.

Le Settimane a Venire

Con l’avvicinarsi della fine del mese, il team legale di Roman Storm si sta preparando a presentare il loro caso in un dramma giudiziario che potrebbe plasmare il futuro dei controlli regolatori sullo sviluppo e le operazioni delle criptovalute.