Percubaan Roman Storm Menyoroti Cabaran dalam Mendakwa Kes-Kes Berkaitan Crypto: Kontroversi DOJ dan Strategi Pertahanan

Perbicaraan Roman Storm Memasuki Fasa Kritikal

Dalam kisah berterusan pertempuran undang-undang yang memuncak dalam ruang mata wang kripto, Roman Storm, pengasas bersama Tornado Cash, semakin menghampiri titik penting dalam perbicaraannya di Manhattan, New York. Tuduhan terhadap Storm termasuk mengendalikan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, dan melanggar sekatan A.S. terhadap Korea Utara melalui transaksi kewangan yang didakwa berkaitan dengan kumpulan penggodam yang dikenali sebagai Kumpulan Lazarus. Walaupun terdapat dakwaan serius ini, Roman Storm telah mengaku tidak bersalah dan tetap bebas dengan ikat jamin yang tinggi sebanyak $2 juta dengan pemantauan elektronik dan sekatan perjalanan dikenakan.

Drama Bilik Mahkamah yang Berlangsung

Perbicaraan, yang dipimpin oleh Hakim Daerah A.S. Katherine Polk Failla, bermula pada 14 Julai dan diadakan di Daerah Selatan New York. Dengan kenyataan pembukaan yang meletup dan pemilihan juri, perbicaraan itu dirancang untuk berlangsung hingga kira-kira pertengahan Ogos. Apabila ketegangan dan kepentingan meningkat, minat awam terhadap kes itu telah berkembang, menunjukkan peralihan dan penelitian yang lebih luas terhadap peraturan mata wang kripto dan tindakan penguatkuasaan yang semakin menarik perhatian. Strategi awal pihak pendakwaan seolah-olah memanfaatkan intipati emosi yang tinggi. Seorang mangsa skema pelaburan pelik yang disebut penipuan pemotongan babi memberikan keterangan yang kuat tentang kehilangan kira-kira $250,000 dan kemudian menemui bahawa mata wang kripto yang dicuri itu berakhir di Tornado Cash.

Pembelaan Menyerang Balik

Pasukan pembelaan membalas selepas naratif yang menyentuh hati ini, berhujah bahawa pihak pendakwaan kekurangan bukti pada rantai yang sah yang mengaitkan dana yang didakwa diperoleh secara haram kepada program pengubahan wang Tornado Cash. Pakar blockchain bebas seperti ketua keselamatan MetaMask, Taylor Monahan, mencadangkan bahawa biasanya, penipu menjauhi alat-anonimisasi yang lebih kecil seperti Tornado Cash dan lebih suka jaringan yang lebih besar dan kompleks untuk pengubahan wang. Namun, kes yang sudah rumit ini menjadi lebih rumit apabila Jabatan Kehakiman menunjuk semula seorang ejen dari Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, Stephan George, sebagai pakar penjejakan hanya dua hari sebelum kesaksiannya dijadualkan.

Kontroversi Penjejakan Mata Wang Kripto

Ejen George mengamalkan metodologi pengukuran Last In, First Out, yang digunakan secara meluas dalam bidang perakaunan cukai tetapi dipertikaikan dalam bidang penjejakan mata wang kripto. Akibatnya, dia menjejaki hampir 9.7 Ethereum yang dicuri daripada mangsa penipuan penipuan pemotongan babi di sepuluh dompet, akhirnya membawanya kembali ke Tornado Cash. Semasa pemeriksaan balas yang intensif, George mengakui bahawa penjejakkannya tidak membuktikan bahawa penipu asal memindahkan dana ke Tornado Cash secara langsung – bahagian halus daripada teka-teki undang-undang yang ditinggalkan untuk juri untuk menghukum atau mengesahkan. Keunikan dan kerumitan kes ini menekankan cabaran yang wujud dengan menjejaki dana yang dipindahkan melalui sistem kriptografi dan desentralisasi yang maju dan sifat teknologi berfokuskan privasi secara umum.

Ketegangan Undang-Undang dan Implikasi Lebih Luas

Pasukan pembelaan berpendapat bahawa penunjukan terakhir Ejen George sebagai pakar penjejakan adalah percubaan terakhir untuk membetulkan bukti pendakwaan yang lemah. Sebagai tindak balas pantas, mereka cuba untuk mengecualikan keterangan George dan memberi amaran bahawa akaun palsu ini kurang sokongan data blockchain dan tinggi pada tarikan emosi. Hakim presiden Failla kemudian menolak usul tersebut, memutuskan bahawa sebarang kelemahan metodologi dalam teknik George boleh disiasat semasa pemeriksaan balas dan menekankan kepentingan penilaian bebas juri terhadap merit kes tersebut. Semasa perbicaraan terus berlangsung, beberapa pengkritik menuduh pihak pendakwaan melampaui batas. Profesional undang-undang seperti Amanda Tuminelli, Ketua Pegawai Undang-undang di DeFi Education Fund, dalam rekod awam menyatakan bahawa tafsiran undang-undang Jabatan Kehakiman adalah dipersoalkan, menyamakan pendekatan mereka dengan menembak anak panah dan melukis sasaran di sekeliling tempat akhir. Perbicaraan Roman Storm menonjolkan soalan dan ketegangan yang lebih mendalam tentang mata wang kripto, potensi penyalahgunaannya, ciri privasinya dan perubahan lebih luas pada peraturan mata wang kripto.

Minggu-Minggu Mendatang

Apabila akhir bulan menghampiri, pasukan undang-undang Roman Storm bersiap sedia untuk membentangkan kes mereka dalam drama bilik mahkamah yang berpotensi membentuk masa depan penelitian peraturan terhadap pembangunan dan operasi mata wang kripto.