Суд над Романом Штормом подчеркивает сложности в преследовании дел, связанных с криптовалютой: Споры вокруг Департамента Юстиции и стратегия защиты

Суд над Романом Штормом вступает в критическую фазу

В продолжающейся саге о растущих юридических баталиях в криптопространстве, Роман Шторм, сооснователь Tornado Cash, приближается к важному моменту в своем суде в Манхеттене, Нью-Йорк. Обвинения против Шторма включают деятельность без лицензии по передаче денежных средств, сговор с целью отмывания денег и нарушение санкций США против Северной Кореи через предполагаемые финансовые транзакции, связанные с хакерской группой, известной как Группа Лазаря. Несмотря на эти серьезные обвинения, Роман Шторм не признает себя виновным и остается на свободе под залог в 2 миллиона долларов с электронным мониторингом и ограничениями на поездки.

Разворачивающаяся драма в зале суда

Процесс под председательством судьи США Кэтрин Полк Файла начался 14 июля и проходит в Южном округе Нью-Йорка. Начавшись с взрывных вступительных заявлений и отбора присяжных, планировалось, что суд продлится до середины августа. С ростом напряженности и интереса общественности к делу, это демонстрирует более широкие изменения и пристальное внимание, которым подвергается регулирование криптовалют и действия по их обеспечению. Ранняя стратегия обвинения вроде бы основывалась на высоких эмоциональных инсоляциях. Жертва странной инвестиционной схемы под названием «схема ошкуривания свиней» представила мощные показания о потере около 250 000 долларов, позже обнаружив, что ее украденная криптовалюта оказалась в Tornado Cash.

Защита наносит ответный удар

Команда защиты нанесла ответный удар после этих трогательных рассказов, утверждая, что у обвинения не было действительных доказательств на цепочке, непосредственно связывающих якобы незаконно полученные средства с программой отмывания Tornado Cash. Независимые эксперты по блокчейну, такие как глава службы безопасности MetaMask Тейлор Монахэн, утверждали, что обычно мошенники избегают более мелких инструментов анонимизации, таких как Tornado Cash, и предпочитают более крупные, более сложные сети для отмывания денег. Однако это и без того сложное дело стало еще более запутанным, когда Министерство юстиции повторно назначило агента из Налогового управления США Стефана Джорджа экспертом по отслеживанию всего за два дня до запланированного дачи показаний.

Спор о отслеживании криптовалюты

Агент Джордж принял методологию измерения «последний поступил, первый вышел», широко используемую в области налогового учета, но ставшую предметом спора в области отслеживания криптовалют. В результате он проследил почти 9,7 эфира, украденного у жертвы мошенничества «поросенок», по десяти кошелькам, в конечном итоге вернув его к Tornado Cash. Во время интенсивного перекрестного допроса Джордж признал, что его отслеживание не доказывает, что первоначальный мошенник перевел средства в Tornado Cash напрямую — это нюанс дела он оставил для присяжных, чтобы осудить или подтвердить. Уникальность и сложность этого дела подчеркивает присущие трудности отслеживания средств, перемещенных через передовые криптографические и децентрализованные системы, и природу технологии, ориентированной на сохранение конфиденциальности в целом.

Юридические напряжения и более широкие последствия

Команда защиты утверждает, что назначение агента Джорджа в качестве эксперта по отслеживанию в последний момент было последней отчаянной попыткой исправить слабые доказательства обвинения. В быстрой реакции они попытались исключить показания Джорджа и предупредили, что этот фиктивный отчет не имеет поддержки данных блокчейна и абсурден в эмоциональном плане. Председательствующая судья Файла отклонила ходатайство, постановив, что любые методологические недостатки в техниках Джорджа могут быть исследованы во время перекрестного допроса, и подчеркнула важность независимой оценки присяжными заслуг дела. По мере продолжения процесса несколько критиков обвиняют обвинение в превышении полномочий. Такие как Аманда Туминелли, главный юрисконсульт в DeFi Education Fund, публично заявила, что правовая интерпретация Министерства юстиции сомнительна, приравнивая их подход к стрелению и нарисованию цели вокруг окончательного пункта останова. Процесс над Романом Штормом подчеркивает более глубокие вопросы и напряженности, связанные с криптовалютой, ее потенциальным злоупотреблением, характеристиками конфиденциальности и более широкими изменениями в регулировании криптовалют.

Предстоящие недели

По мере приближения конца месяца правовая команда Романа Шторма готовится представить свое дело в зале судебного заседания, который может сформировать будущее нормативного надзора за развитием и операциями криптовалют.