I pagamenti in criptovaluta sospetti nel traffico di esseri umani aumentano dell'85% nel 2025: rivela il rapporto Chainalysis

Aumento Significativo dei Pagamenti per il Traffico di Esseri Umani tramite Criptovalute nel 2025

Nell’evoluzione dell’era digitale, le criptovalute hanno trasformato il modo in cui gestiamo le finanze. Tuttavia, oggi approfondiamo il lato più oscuro della valuta digitale. Un nuovo rapporto di Chainalysis rivela una tendenza inquietante. I pagamenti in criptovaluta collegati a potenziali servizi di traffico di esseri umani sono aumentati dell’85% nel 2025, segnando una crescita che ha raggiunto diverse centinaia di milioni di dollari.

Il Centro dell’Attività: Sud-est Asiatico

Gran parte di queste transazioni sospette in criptovaluta è associata a gruppi presenti nel Sud-est asiatico. Inoltre, quasi la metà delle transazioni provenienti da servizi di accompagnatrici internazionali che operano tramite la piattaforma di messaggistica Telegram superava i 10.000 dollari. Questi dati illuminanti si correlano con la crescente infiltrazione delle valute digitali in attività potenzialmente illegali.

La Cripto Preferita: Stablecoin

Il rapporto di Chainalysis rivela che la maggior parte dei pagamenti effettuati all’interno di queste reti è stata eseguita utilizzando stablecoin – un tipo di criptovaluta che collega il proprio valore di mercato a un riferimento esterno. D’altro canto, altri gruppi come i venditori di CSAM tendevano a preferire Bitcoin o privacy coin per le loro operazioni finanziarie illecite. Tra questi, Monero, una criptovaluta con caratteristiche di privacy estreme, veniva utilizzato per il riciclaggio di denaro.

Il Ruolo degli Instant Exchangers

Gli instant exchangers – servizi che offrono scambi rapidi e anonimi di criptovalute senza rigorose regolamentazioni KYC – sembrano aver giocato un ruolo vitale in questo contesto ambiguo. Questo fenomeno evidenzia una tendenza crescente tra gli attori illeciti e le reti di traffico che scelgono continuamente le criptovalute per spostare rapidamente fondi e operare a livello globale.

Indagine su Più Operazioni

Nella sua analisi approfondita, Chainalysis ha esplorato vari tipi di attività, tra cui servizi di accompagnatrici, agenti di reclutamento legati al lavoro forzato, prostituzione e venditori di pornografia infantile. L’azienda ha scoperto pagamenti in cripto che si estendono tra le Americhe, l’Europa e l’Australia.

Una Nota Positiva – La Natura Trasparente della Blockchain

Nonostante l’agghiacciante aumento dell’attività in cripto legata ai servizi di traffico di esseri umani, il rapporto suggerisce un vantaggio paradossale. L’innata trasparenza della maggior parte delle transazioni sulla blockchain potrebbe aiutare gli investigatori nella loro ricerca della verità. Tracciare i fondi e identificare sia modelli sospetti che noti nei prezzi viene facilitato proprio dalla natura delle transazioni in criptovalute.

Modelli di Prezzi Standardizzati come Strumento

I modelli di prezzi standardizzati generano schemi di transazione identificabili. Chainalysis suggerisce che questi schemi possano essere utilizzati da investigatori e team di conformità per individuare attività sospette su larga scala.

Previsioni per il Futuro

Guardando avanti, Chainalysis prevede che queste reti di traffico continueranno a modificare le loro tattiche in risposta alle attività delle forze dell’ordine. Tuttavia, l’utilizzo di strumenti migliori per il riconoscimento dei modelli e una collaborazione efficace tra aziende di criptovalute e autorità potrebbe disarmare significativamente queste operazioni. La comprensione e il monitoraggio delle attività in criptovalute da parte delle autorità saranno fattori chiave per il successo di queste misure preventive. In conclusione, il rapporto Chainalysis fa luce sull’uso illecito delle criptovalute, sottolineando la necessità di una strategia di monitoraggio più completa e di una regolamentazione più rigorosa. Sebbene queste tecnologie rappresentino soluzioni finanziarie valide, il loro abuso evidenzia l’importanza di proteggerle da potenziali sfruttamenti. Da qui, l’importanza di una regolamentazione e supervisione rigorose nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.