Binance Australia Ordinata di Nominare un Revisore Esterno dall’Autorità Antiriciclaggio dell’Australia a Causa di Gravi Preoccupazioni

L’importante exchange di criptovalute Binance Australia è stato messo in allerta dal principale regolatore nazionale antiriciclaggio (AML). L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha richiesto che la piattaforma cripto nomini un revisore indipendente per ispezionare i suoi protocolli AML e di finanziamento antiterrorismo (CTF). Allo scambio di cripto è stato concesso un termine di 28 giorni per nominare revisori esterni.

Preoccupazioni AML presso Binance Australia

AUSTRAC ha sottolineato importanti preoccupazioni riguardanti la governance AML/CTF di Binance Australia. Il regolatore ha attribuito l’elevato turnover del personale della società, le risorse delle sussidiarie e la supervisione inadeguata della direzione senior come le principali ragioni delle lacune individuate nei loro protocolli normativi.

L’ispezione accurata è imminente come parte di una campagna inclusiva di AUSTRAC per intensificare la sua vigilanza sull’industria in rapida crescita degli asset digitali. Questo passo coincide con la recente stretta del regolatore sui fornitori di ATM di criptovalute per il loro presunto arruolamento in pratiche fraudolente.

Risposta di Binance Australia

In reazione alla direttiva, Matt Poblocki, il Direttore Generale di Binance Australia e Nuova Zelanda, ha dichiarato che la piattaforma è stata attivamente impegnata con AUSTRAC negli ultimi mesi. Apprezzando la supervisione, l’esperienza e la guida del regolatore, Poblocki ha confermato che Binance attribuisce grande valore alla trasparenza e all’apertura nei suoi affari.

Poblocki ha affermato che Binance rimane dedicata a mantenere i suoi standard di conformità di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma intende incessantemente ampliare le sue capacità di conformità in linea con le migliori pratiche del settore.

Difficoltà Continua di Binance con gli Organi Normativi

Questa recente situazione non è affatto il primo incontro di Binance con i regolatori globali. Da diversi anni, la piattaforma di scambio di cripto gigante vive un rapporto tumultuoso con vari organi normativi in tutto il mondo.

Nel 2021, numerose istituzioni regolatorie hanno emesso notifiche riguardanti l’autorità di Binance di operare, o la sua evidente mancanza di essa. Le questioni hanno raggiunto un picco critico nel 2024 con la condanna di Changpeng CZ Zhao, fondatore di Binance. Dopo un’ammissione di colpa, Zhao ha ricevuto una condanna di quattro mesi in una prigione federale statunitense per violazioni delle normative sul riciclaggio di denaro.

Regolamentazione Proattiva di AUSTRAC nel Settore Cripto

Questa mossa di istruire Binance Australia a nominare un revisore esterno arriva in mezzo ai tentativi robusti di AUSTRAC di ottenere una supervisione di comando del fiorente settore degli asset digitali. Riconoscendo l’enorme crescita e il potenziale del settore delle criptovalute, il regolatore ha cercato di elaborare e implementare parametri normativi rigorosi per tenere sotto controllo potenziali manovre fraudolente e attività di riciclaggio.

Introdurre una serie di misure contro i fornitori di ATM di cripto e ora prendere di mira altre importanti piattaforme di exchange di cripto come Binance, AUSTRAC sta dimostrando la sua determinazione per pratiche migliori e più regolamentate all’interno dello spazio degli asset digitali, assicurando che rimanga sicuro e vantaggioso per tutti i suoi utenti.

In sintesi, anche se Binance Australia lotta con questa direttiva critica di AUSTRAC, la cripto gigante rimane impegnata a mantenere elevati standard di conformità. Resta da vedere come si evolverà questa situazione, influenzando l’industria più ampia degli asset digitali e la reputazione della piattaforma nelle prossime settimane.