Binance Australia contraint d’engager un auditeur externe par le régulateur australien de lutte contre le blanchiment d’argent en raison de préoccupations graves

La bourse de cryptomonnaie Binance Australia a été mise en garde par le principal régulateur australien de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le Centre australien de rapports et d’analyses de transactions (AUSTRAC) a exigé que la plateforme crypto sollicite un auditeur indépendant pour inspecter ses protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (CTF). Le géant de l’échange de cryptomonnaies a 28 jours pour désigner des auditeurs externes.

Préoccupations liées à l’AML chez Binance Australia

AUSTRAC a souligné des préoccupations importantes concernant la gouvernance AML/CTF de Binance Australia. Le régulateur a attribué le fort turnover du personnel de l’entreprise, le manque de ressources dans les filiales, et la supervision inadéquate de la direction comme étant les principales raisons des défaillances identifiées dans leurs protocoles réglementaires.

L’examen minutieux approche dans le cadre d’une campagne inclusive d’AUSTRAC visant à renforcer sa vigilance sur l’industrie des actifs numériques en pleine croissance. Cette démarche coïncide avec la récente répression du régulateur sur les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en raison de leur prétendue conscription pour des pratiques frauduleuses.

Réponse de Binance Australia

En réaction à la directive, Matt Poblocki, le Directeur général de Binance Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré que la plateforme a activement collaboré avec AUSTRAC au cours des derniers mois. Appréciant la supervision, l’expertise et les conseils du régulateur, Poblocki a confirmé que Binance accorde une grande importance à la transparence et à l’ouverture dans ses opérations.

Poblocki a affirmé que Binance reste dévoué à préserver ses normes de conformité de haute qualité. Pour atteindre cet objectif, la plateforme a l’intention de renforcer sans cesse ses capacités de conformité conformément aux meilleures pratiques de l’industrie.

Les difficultés continues de Binance avec les organismes de réglementation

Cette situation récente est loin d’être le premier accrochage de Binance avec les régulateurs mondiaux. Depuis plusieurs années, le géant de l’échange de cryptomonnaie connaît une relation tumultueuse avec divers organismes de régulation à travers le monde.

En 2021, de nombreuses institutions réglementaires ont émis des notifications concernant l’autorité de Binance à opérer, ou son absence évidente de cette autorité. Les choses ont atteint un pic critique en 2024 avec la condamnation de Changpeng CZ Zhao, le fondateur de Binance. Après un plaidoyer de culpabilité, Zhao a été condamné à une peine de quatre mois dans une prison fédérale américaine pour des violations des règlements de blanchiment d’argent.

La régulation proactive d’AUSTRAC de l’industrie crypto

Cette décision d’instruire Binance Australia à nommer un auditeur externe s’inscrit dans les tentatives robustes d’AUSTRAC pour obtenir une supervision dominante de l’industrie des actifs numériques en plein essor. Reconnaissant la croissance énorme et le potentiel du secteur des cryptomonnaies, le régulateur s’emploie à élaborer et appliquer des paramètres réglementaires stricts pour contenir les manœuvres frauduleuses potentielles et les activités de blanchiment.

En introduisant une série de mesures contre les fournisseurs de DAB de cryptomonnaies et en ciblant maintenant d’autres grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies comme Binance, AUSTRAC démontre sa détermination à améliorer les pratiques, plus réglementées, au sein de l’espace des actifs numériques, garantissant qu’il reste sûr et bénéfique pour tous ses utilisateurs.

En résumé, même si Binance Australia se débat avec cette directive critique d’AUSTRAC, le géant crypto reste engagé à maintenir des normes de conformité élevées. Il reste à voir comment cette situation évoluera, impactant l’industrie des actifs numériques au sens large et la réputation de la plateforme dans les semaines à venir.