Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег обязал Binance Australia назначить внешнего аудитора из-за серьезных опасений

Крупная криптовалютная биржа Binance Australia была поставлена на уведомление главным национальным регулятором по борьбе с отмыванием денег (AML). Центр отчетов о транзакциях и анализа Австралии (AUSTRAC) потребовал, чтобы криптовалютная платформа привлекла независимого аудитора для проверки своих протоколов AML и финансирования борьбы с терроризмом (CTF). Гиганту криптообмена предоставлено 28 дней для назначения внешних аудиторов.

Опасения по поводу AML в Binance Australia

AUSTRAC выразил значительные опасения по поводу управления AML/CTF в Binance Australia. Регулятор приписал высокую текучесть кадров в компании, ресурсное обеспечение дочерних компаний и неадекватный контроль со стороны старшего руководства в качестве основных причин выявленных недостатков в их регуляторных протоколах.

Тщательная проверка надвигается как часть всеобъемлющей кампании AUSTRAC по ужесточению бдительности в быстрорастущей индустрии цифровых активов. Этот шаг совпадает с недавними действиями регулятора по ограничению поставщиков криптовалютных банкоматов из-за их предполагаемого участия в мошеннических практиках.

Ответ Binance Australia

В ответ на директиву генеральный директор Binance Australia и Новой Зеландии Мэтт Поблоки заявил, что платформа активно взаимодействует с AUSTRAC в последние месяцы. Поблагодарив регулятора за надзор, опыт и руководство, Поблоки подтвердил, что Binance высоко ценит прозрачность и открытость в своих операциях.

Поблоки заверил, что Binance остается приверженной поддержанию высоких стандартов соответствия. Для достижения этой цели платформа намерена постоянно усиливать свои возможности в области соответствия в соответствии с лучшими практиками в индустрии.

Постоянные трудности Binance с регуляторными органами

Эта недавняя ситуация далеко не первая встреча Binance с мировыми регуляторами. Уже несколько лет платформа гиганта криптообмена испытывает сложности в отношениях с различными регуляторными органами по всему миру.

В 2021 году многочисленные регуляторные учреждения выпустили уведомления относительно полномочий Binance работать или явного отсутствия таковых. Ситуация достигла критической точки в 2024 году с вынесением приговора Чанпену CZ Чжао, основателю Binance. После признания вины Чжао получил четырехмесячный срок в федеральной тюрьме США за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Активная регулировка криптоиндустрии со стороны AUSTRAC

Этот шаг по приказу Binance Australia назначить внешнего аудитора происходит на фоне энергичных усилий AUSTRAC по получению ведущего контроля над растущей индустрией цифровых активов. Признавая огромный рост и потенциал сектора криптовалют, регулятор стремится разработать и внедрить строгие регуляторные параметры для предотвращения потенциальных мошеннических маневров и отмывания средств.

Вводя ряд мер против поставщиков криптовалютных банкоматов и теперь, нацеливаясь на другие крупные платформы криптообмена, такие как Binance, AUSTRAC демонстрирует свою решимость для более лучших и регулируемых практик в пространстве цифровых активов, обеспечивая его безопасность и пользу для всех пользователей.

В заключение, даже несмотря на то, что Binance Australia сталкивается с этим критическим предписанием AUSTRAC, криптогигант остается приверженным поддержанию высоких стандартов соответствия. Остается увидеть, как эта ситуация развернется, влияя на более широкую индустрию цифровых активов и репутацию платформы в ближайшие недели.