Potenziamento dei protocolli KYC e sanzioni: Binance collabora con Kharon e Neterium
Il colosso globale degli exchange di criptovalute, Binance, ha annunciato la sua ultima collaborazione con la società di analisi finanziaria Kharon e il fornitore di screening API-native Neterium. L’obiettivo della partnership è rafforzare i protocolli know-your-customer (KYC) e le procedure di sanzioni di Binance, migliorando così le sue misure di conformità.
Un passo per migliorare i controlli sulle sanzioni e le procedure KYC
Attraverso questa partnership strategica, Binance intende sfruttare dati e analisi all’avanguardia per migliorare lo screening delle sanzioni e perfezionare le procedure KYC. Kharon, leader nell’analisi di dati finanziari, fornirà dati utente completi e informazioni che verranno integrate direttamente nei sistemi di controllo delle transazioni di Binance. Questa collaborazione è resa possibile grazie alla partnership con il fornitore tecnologico Neterium.
Contributo alla mitigazione dei rischi e alla conformità
La collaborazione rappresenta un’opportunità chiave di sviluppo per potenziare le soluzioni di dati impegnate a migliorare le capacità delle piattaforme di trading di criptovalute e a promuovere strategie e strumenti per monitorare e prevenire attività da parte di entità illegali. Secondo il responsabile globale delle sanzioni di Binance, Chagri Poyraz, questa iniziativa evidenzia l’impegno dell’azienda a costruire un programma di conformità leader nel settore, con l’utilizzo di big data e tecnologia innovativa per una gestione efficace del rischio.
Collaborazione per la conformità normativa e la mitigazione del rischio
D’altro canto, Howard Mendelsohn, Chief Client Officer di Kharon, ha sottolineato che i fornitori di servizi per asset virtuali hanno bisogno di dati di alta qualità e tecnologie dinamiche a sostegno dei loro programmi di conformità. La collaborazione con Binance per fornire dati e strumenti analitici è vista come uno sviluppo fondamentale nel rispondere alle richieste normative più ampie e nella mitigazione dei rischi.
Posizione iniziale di Binance e successivo cambiamento
Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, era inizialmente titubante riguardo all’applicazione di sanzioni agli utenti russi dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Aveva sottolineato che bloccare i russi dagli exchange di criptovalute era non etico e aveva sostenuto che l’evitamento delle sanzioni economiche non fosse una questione legata specificamente alle criptovalute.
Binance si adatta al nuovo panorama normativo
Tuttavia, Binance ha dovuto rapidamente modificare la propria posizione, presumibilmente a causa delle pressioni governative, portando all’attuazione di ulteriori restrizioni legate alle sanzioni sulla sua piattaforma. Questa decisione è seguita alla quinta serie di misure restrittive dell’UE contro la Russia, con conseguente limitazione, da parte di Binance, dei servizi per le persone fisiche russe residenti in Russia o per le entità legali costituite in Russia con asset in criptovalute di valore superiore a 10.000 EUR.
Leadership nell’attuazione delle sanzioni nel settore
Binance si impegna a mantenere la propria posizione di leadership nel settore degli exchange di valuta digitale attuando tempestivamente queste sanzioni. Questa responsabilità ha alimentato la convinzione che anche altri importanti exchange dovranno presto adattarsi alle stesse regole.
In conclusione, questa nuova collaborazione tra Binance, Kharon e Neterium dimostra l’impegno del settore crypto nel rispondere alle rigorose aspettative normative, continuando al contempo a offrire valore alla sua ampia base di utenti. L’integrazione di dati di alta qualità, tecnologia innovativa e analisi avanzate promette di inaugurare una nuova era di compliance nell’evoluzione continua del mondo delle valute digitali.
