Bulan lalu, pihak berkuasa dari seluruh Eropah bersama dengan Europol, agensi penguatkuasaan undang-undang EU, telah bergabung tenaga untuk menumpaskan satu organisasi jenayah besar yang telah berjaya memutihkan lebih daripada 700 juta euro ($815.75 juta) menggunakan penipuan pelaburan dalam talian dan platform mata wang kripto palsu. Operasi antarabangsa ini menandakan satu lonjakan besar dalam siasatan yang telah berjalan selama beberapa tahun.
Rangkaian Jenayah Canggih Terbongkar
Siasatan pada mulanya telah mendedahkan satu rangkaian mata wang kripto palsu yang disokong kuat oleh pusat panggilan yang agresif. Operator pusat panggilan digunakan untuk menggunakan teknik kejuruteraan sosial bagi memberi tekanan kepada mangsa supaya melaburkan lebih banyak wang. Bagi mengekalkan ilusi pulangan lumayan, papan pemuka dagangan palsu telah menaikkan jumlah pulangan. Apabila mangsa memindahkan pegangan kripto mereka, rangkaian jenayah tersebut akan segera mengalihkan aset ini ke pelbagai blockchain dan bursa untuk mengaburkan asal-usulnya.
Skop penipuan ini secara beransur-ansur berkembang jauh melebihi platform kripto palsu yang asal, menurut Europol. Operasi jenayah ini akhirnya melibatkan pelbagai laman web dan infrastruktur kewangan yang menyeluruh meliputi pelbagai bidang kuasa, menunjukkan tahap kecanggihan yang luar biasa dalam perusahaan jenayah mereka.
Pukulan Hebat Terhadap Industri Penipuan Kripto
Fasa pertama tindakan berkoordinasi berlaku pada 27 Oktober apabila polis melancarkan serbuan serentak di Cyprus, Sepanyol, dan Jerman seperti yang diarahkan oleh pihak berkuasa Belgium dan Perancis. Operasi yang berjaya ini mengakibatkan penangkapan sembilan individu yang didakwa terlibat. Tuduhan terhadap mereka? Memutihkan hasil yang diperoleh melalui platform mata wang kripto yang palsu ini.
Semasa serbuan ini, pihak berkuasa berjaya merampas aset berjumlah kira-kira 800,000 euro ($932,000) dari akaun bank, tambahan 415,000 euro ($483,500) dalam pelbagai mata wang kripto, serta 300,000 euro ($349,500) lagi dalam bentuk wang tunai. Jam tangan bernilai tinggi, peranti digital, dan barangan lain turut ditemui. Fasa pertama operasi ini mendapat sokongan agensi kebangsaan Belgium, Jerman, Perancis, Sepanyol, Malta, dan Cyprus bersama Europol dan Eurojust.
Fasa Kedua: Menangani Operasi Pemasaran Afiliasi
Selepas tindakan awal yang berjaya, fasa kedua dijalankan pada 25 dan 26 November, dengan pihak berkuasa menyasarkan operasi pemasaran afiliasi yang disyaki. Mengejutkan, operasi seperti ini telah menggunakan taktik tidak beretika untuk memerangkap lebih ramai mangsa. Dengan menyamar sebagai media terkemuka, tokoh awam, dan ahli politik, serta menggunakan teknologi video deepfake, kumpulan jenayah ini berjaya menarik mangsa ke dalam skim penipuan mereka.
Dalam fasa ini, siasatan dilakukan ke atas syarikat dan individu yang disyaki terlibat dengan kempen promosi dalam talian. Usaha ini melibatkan kerjasama dari pihak berkuasa di Israel, Belgium, Jerman dan Bulgaria, sekali lagi dengan sokongan Europol sebagai peneraju dan penyelaras.
Europol menyatakan bahawa tindakan ini secara keseluruhannya “merupakan satu serangan berkoordinasi terhadap pelbagai asas industri penipuan kripto dalam talian.” Mereka juga menekankan bahawa mereka akan terus memantau dan menjejaki aset organisasi jenayah ini di mana sahaja mereka beroperasi atau menetap.
Apa Seterusnya?
Seiring dengan peningkatan bilangan individu yang menceburi mata wang kripto dan kewangan digital, adalah penting untuk meningkatkan kesedaran orang awam tentang penipuan dalam talian. Penipu ini pasti akan terus mencipta cara baru untuk mengambil kesempatan terhadap industri yang dinamik ini. Oleh itu, keperluan untuk langkah keselamatan yang kukuh, pematuhan peraturan, dan kerjasama antarabangsa dalam memerangi jenayah sebegini adalah sangat penting.
Tanpa ragu, kes ini menjadi peringatan jelas kepada semua tentang bahaya tersembunyi di alam digital. Usaha Europol, walaupun terpuji, hanyalah permulaan. Ia adalah peringatan global bahawa keselamatan pelaburan dan transaksi dalam talian anda harus sentiasa menjadi keutamaan utama.
