В прошлом месяце власти со всей Европы совместно с Европолом, агентством правоохранительных органов ЕС, объединились, чтобы ликвидировать крупную преступную организацию, которой удалось отмыть более 700 миллионов евро (815,75 миллиона долларов США) с помощью онлайн-инвестиционных схем и мошеннических криптовалютных платформ. Эта международная операция стала значительным прорывом в продолжающихся расследованиях, которые длились несколько лет.
Выявлена сложная преступная сеть
Расследование изначально выявило мошенническую криптовалютную сеть, большую поддержку которой оказывали агрессивные колл-центры. Операторы колл-центров использовали методы социальной инженерии, чтобы оказывать давление на жертв и вынуждать их вкладывать дополнительные средства. Чтобы поддерживать иллюзию больших доходов, мошеннические торговые панели показывали завышенную доходность. Когда жертвы переводили свои криптоактивы, преступная сеть быстро перемещала эти средства через различные блокчейны и биржи, чтобы скрыть их происхождение.
По данным Европола, масштабы мошенничества постепенно расширились гораздо дальше изначальной криптовалютной платформы. Преступная операция со временем охватила несколько сайтов и разветвленную финансовую инфраструктуру, распределённую между различными юрисдикциями, что свидетельствует о необычайной степени организованности преступной деятельности.
Мощный удар по индустрии криптомошенничества
Первый этап скоординированных действий состоялся 27 октября, когда полиция провела синхронизированные рейды на Кипре, в Испании и Германии по поручению властей Бельгии и Франции. В результате успешных операций были задержаны девять предполагаемых участников. В чем их обвиняют? В отмывании доходов, полученных через эти мошеннические криптовалютные платформы.
Во время этих рейдов власти изъяли активы на сумму около 800 000 евро (932 000 долларов США) со счетов в банках, еще 415 000 евро (483 500 долларов США) в различных криптовалютах и дополнительные 300 000 евро (349 500 долларов США) наличными. Были также изъяты ценные часы, цифровые устройства и другие предметы. Первый этап операции поддерживали национальные агентства Бельгии, Германии, Франции, Испании, Мальты и Кипра, а также Европол и Евроюст.
Второй этап: борьба с операциями аффилированного маркетинга
После успешного проведения первого этапа, второй этап был проведён 25 и 26 ноября: власти нацелились на подозреваемые операции аффилированного маркетинга. Поразительно, но такие операции прибегали к нечестным приёмам, чтобы заманивать новых жертв в свою ловушку. Преступная группа, выдавая себя за популярных представителей СМИ, известных личностей и политиков, а также используя технологии создания дипфейков, втягивала жертв в свои мошеннические схемы.
В ходе этого этапа прошли обыски в компаниях и у физических лиц, предположительно связанных с онлайн-кампаниями продвижения. В этот раз к сотрудничеству были привлечены власти Израиля, Бельгии, Германии и Болгарии при поддержке Европола как координирующего органа.
Европол отметил, что эти действия в совокупности «представляют собой скоординированный удар по различным столпам индустрии онлайн-криптомошенничества». Ведомство также подчеркнуло, что будет продолжать мониторить и отслеживать активы преступной организации в любых странах, где бы они ни находились или не работали.
Что дальше?
С увеличением числа людей, вовлечённых в криптовалюты и цифровые финансы, чрезвычайно важно повышать уровень осведомлённости о сетевых мошенничествах среди населения. Такие злоумышленники всегда будут придумывать новые способы эксплуатации этой динамичной отрасли. В этой связи необходимость надёжных мер безопасности, соблюдения регуляторных процедур и международного сотрудничества в борьбе с преступлениями подобного рода является крайне важной.
Без сомнения, этот случай служит ярким напоминанием для всех о скрытых опасностях цифрового пространства. Усилия Европола, хотя и заслуживают похвалы, — это только начало. Это международное напоминание о том, что безопасность ваших онлайн-инвестиций и транзакций всегда должна быть в приоритете.
