การพิสูจน์คดีของโรมัน สตอร์ม เน้นปัญหาในการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโต: ความขัดแย้งของกระทรวงยุติธรรมและกลยุทธ์การป้องกัน

การพิจารณาคดีของ Roman Storm เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ

ในการเผชิญหน้าทางกฎหมายที่ทวีความรุนแรงขึ้นในวงการสกุลเงินดิจิทัล Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash กำลังเข้าใกล้จุดสำคัญในการพิจารณาคดีในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ข้อกล่าวหาต่อ Storm รวมถึงการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อเกาหลีเหนือผ่านธุรกรรมทางการเงินที่ผูกโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่รู้จักกันในชื่อ Lazarus Group แม้จะมีข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเหล่านี้ Roman Storm สารภาพว่าไม่มีความผิดและยังคงอยู่นอกคุกด้วยการประกันตัวมูลค่าสองล้านเหรียญพร้อมการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อจำกัดการเดินทาง

ดราม่าในห้องพิจารณาคดีกำลังคลี่คลาย

การพิจารณาคดีซึ่งมีผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ Katherine Polk Failla เป็นประธาน เริ่มต้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม และจัดขึ้นในเขตภาคใต้ของนิวยอร์ก ด้วยการเปิดเผยแถลงการณ์อย่างระเบิดและการคัดเลือกลูกขุน คดีนี้วางแผนไว้ว่าจะดำเนินไปจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคม เมื่อความตึงเครียดและเดิมพันสูงขึ้น ความสนใจของสาธารณชนต่อคดีนี้เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการตรวจสอบกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลและการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ในช่วงต้นของการฟ้องร้องดูเหมือนจะอาศัยคำแนะนำที่อารมณ์สูง ผู้เสียหายจากแผนการลงทุนที่แปลกประหลาดที่เรียกว่าแผนหมู-ตัดเนื้อ ให้การอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการสูญเสียประมาณ $250,000 และพบในภายหลังว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยของเธอจบลงที่ Tornado Cash

การตอบโต้จากทีมฝ่ายจำเลย

ทีมฝ่ายจำเลยตอบโต้ด้วยการเล่าเรื่องอันประทับใจเหล่านี้ โดยโต้แย้งว่าการฟ้องร้องขาดหลักฐานในสายที่เชื่อมโยงกับเงินที่อ้างว่าได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยตรงกับโปรแกรมฟอกเงิน Tornado Cash ผู้เชี่ยวชาญดั้งเดิมในบล็อกเชน เช่น หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ MetaMask, Taylor Monahan แนะนำว่า โดยปกติแล้ว นักต้มตุ๋นจะหลีกเลี่ยงเครื่องมืออนามัยขนาดเล็กเช่น Tornado Cash และชอบใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่าสำหรับการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม คดีที่ซับซ้อนอยู่แล้วนี้ยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อกระทรวงยุติธรรมเปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร Stephan George เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตามร่องรอยเพียงสองวันก่อนการให้ปากคำที่กำหนดไว้ของเขา

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตามร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ George ใช้วิธีการวัด Last In, First Out ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการบัญชีภาษี แต่โต้แย้งในด้านการตามร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัล เป็นผลให้เขาตามร่องรอย Ethereum ที่ถูกขโมยใกล้เคียงกับ 9.7 หน่วยจากผู้เสียหายของการปล้นหมู-ตัดเนื้อผ่านกระเป๋าเงินสิบรายการ ในที่สุดเขาก็ถูกนำกลับมายัง Tornado Cash ระหว่างการสอบสวนที่เข้มข้นกัน เจ้าหน้าที่ George ยอมรับว่าการตามร่องรอยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้หลอกลวงเดิมได้โอนเงินไปยัง Tornado Cash โดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ซับซ้อนของปริศนาทางกฎหมายที่เขาทิ้งไว้ให้ลูกขุนพิจารณาหรือยืนยัน ความเป็นเอกลักษณ์และความซับซ้อนของคดีนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่มีอยู่ในการติดตามการเงินที่ถูกเคลื่อนย้ายผ่านระบบเข้ารหัสซับซ้อนและกระจายอำนาจและธรรมชาติของเทคโนโลยีที่เน้นความเป็นส่วนตัว

ความตึงเครียดทางกฎหมายและผลกระทบในวงกว้าง

ทีมฝ่ายจำเลยยืนยันว่าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ George เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตามร่องรอยในนาทีสุดท้ายเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะแก้ไขหลักฐานการฟ้องร้องที่อ่อนแอ ในการตอบสนองที่รวดเร็ว พวกเขาพยายามที่จะยกเลิกคำให้การของ George และเตือนว่าบัญชีนี้ขาดการสนับสนุนจากข้อมูลในบล็อคเชนและเน้นความรู้สึกอารมณ์สูง ผู้พิพากษาประจำ Failla จึงปฏิเสธคำร้อง โดยตัดสินว่าข้อบกพร่องทางวิธีการใด ๆ ในเทคนิคของ George สามารถถูกสอบสวนได้ระหว่างการสอบสวนข้ามและเน้นความสำคัญของการประเมินอิสระของคดีโดยลูกขุน ในขณะที่การพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไป นักวิจารณ์หลายคนกำลังกล่าวหาการฟ้องร้องว่ามากเกินไป ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเช่น Amanda Tuminelli หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่ DeFi Education Fund มีบันทึกว่าแนวทางทางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเป็นที่น่าสงสัย โดยเปรียบเทียบว่าเป็นการยิงลูกธนูและวาดเป้าหมายรอบ ๆ จุดที่หยุดสุดท้าย การพิจารณาคดีของ Roman Storm แสดงให้เห็นถึงคำถามและความตึงเครียดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การใช้ในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะความเป็นส่วนตัวของมัน และการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล

สัปดาห์ข้างหน้า

ในขณะที่สิ้นเดือนใกล้เข้ามา ทีมกฎหมายของ Roman Storm กำลังเตรียมพร้อมที่จะเสนอตัวกรณีของพวกเขาในดราม่าการพิจารณาคดีที่สามารถสร้างอนาคตของการตรวจสอบกฎระเบียบมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลและการดำเนินงาน