Styrkelse af KYC- og sanktionsprotokoller: Binance indgår samarbejde med Kharon og Neterium
Den globale kryptobørs-gigant Binance har annonceret sit seneste samarbejde med analysefirmaet Kharon og API-native screeningsudbyderen Neterium. Partnerskabet har til formål at styrke Binances ‘know-your-customer’ (KYC) og sanktionsprotokoller og dermed forbedre selskabets complianceforanstaltninger.
Et skridt mod at forbedre sanktionsscreening og KYC-procedurer
Gennem dette strategiske partnerskab vil Binance udnytte avancerede data og analyser til at forbedre sanktionsscreening og finjustere virksomhedens KYC-procedurer. Kharon, en førende aktør inden for finansielle dataanalyser, vil levere omfattende brugerdata og -intelligens, som vil blive integreret direkte i Binances systemer til transaktionsscreening. Dette samarbejde muliggøres gennem partnerskabet med teknologileverandøren Neterium.
Bidrag til risikominimering og compliance
Samarbejdet fungerer som en væsentlig udviklingsmulighed for at styrke datasystemer med fokus på at forbedre kryptohandelsplatformes kapabiliteter, og samtidig fremme strategier og værktøjer til overvågning og forebyggelse af aktiviteter fra ulovlige aktører. Ifølge Binances globale chef for sanktioner, Chagri Poyraz, er dette skridt et bevis på virksomhedens engagement i at opbygge et førende compliance-program baseret på big data og innovativ teknologi, hvor disse elementer spiller centrale roller i risikostyringen.
Samarbejde om regulatorisk overholdelse og risikominimering
Omvendt fremhævede Kharons Chief Client Officer, Howard Mendelsohn, at udbydere af virtuelle aktiver har behov for data af høj kvalitet og dynamisk teknologi til at understøtte deres compliance-programmer. Samarbejdet med Binance om at levere data- og analysetools betragtes som et vigtigt skridt for at imødekomme de bredere regulatoriske forventninger og reducere risikoen.
Binances oprindelige holdning og den efterfølgende ændring
Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, var oprindeligt tøvende med at sanktionere russiske brugere efter krigens udbrud i Ukraine. Han understregede, at blokering af russere fra krypto-børser var uetisk, og argumenterede for, at undgåelse af økonomiske sanktioner ikke var et problem, der udelukkende vedrørte kryptovalutaer.
Binance tilpasser sig det ændrede regulatoriske landskab
Binance måtte imidlertid hurtigt ændre holdning, formodentlig på grund af statsligt pres, hvilket førte til implementeringen af yderligere sanktionsrelaterede restriktioner på platformen. Dette skete i kølvandet på EU’s femte pakke af restriktive foranstaltninger mod Rusland, hvilket resulterede i, at Binance begrænsede tjenester til russiske privatpersoner bosiddende i Rusland eller juridiske enheder etableret i Rusland med kryptoaktiver, der overstiger en værdi af 10.000 EUR.
Førende i branchen med implementering af sanktioner
Binance arbejder på at bevare sin førerposition i kryptovalutabørsbranchen ved at implementere disse sanktioner omgående. Dette ansvar har skabt en stigende forventning om, at andre store børser snart vil følge trop og efterleve de samme regler.
Afslutningsvis illustrerer dette nye samarbejde mellem Binance, Kharon og Neterium kryptobranchens engagement i at leve op til strenge regulatoriske krav og samtidig levere værdi til en bred vifte af brugere. Kombinationen af data af høj kvalitet, innovativ teknologi og avancerede analyser lover at indvarsle en ny æra af overholdelse i den evigt udviklende digitale valuta-verden.
