Sidste måned gik myndigheder fra hele Europa sammen med Europol, EU’s politimyndighed, for at nedlægge en massiv kriminel organisation, der havde formået at hvidvaske over 700 millioner euro (815,75 millioner dollars) gennem online investeringssvindel og bedrageriske kryptovalutaplatforme. Denne internationale operation markerede et stort fremskridt i igangværende efterforskninger, der har varet flere år.
Et sofistikeret kriminelt netværk afsløret
Efterforskningen afslørede oprindeligt et bedragerisk kryptovalutanetværk, der var markant understøttet af pågående callcentre. Callcenteroperatører blev brugt til at anvende social engineering-teknikker for at lægge pres på ofrene til at indbetale yderligere midler. For at opretholde illusionen om store gevinster, blev fiktive handelsdashboards brugt til at oppuste afkastet. Når ofrene overførte deres kryptobeholdninger, flyttede det kriminelle netværk hurtigt disse aktiver på tværs af flere blockchains og børser for at sløre deres oprindelse.
Ombfanget af svindlen voksede gradvist langt ud over den oprindelige svigagtige kryptoplatform, ifølge Europol. Den kriminelle operation kom efterhånden til at omfatte flere sider og omfattende finansiel infrastruktur, der rakte gennem en række jurisdiktioner, hvilket illustrerer et bemærkelsesværdigt niveau af sofistikation i den kriminelle virksomhed.
Et hårdt slag mod kryptosvindelbranchen
Den første fase af den koordinerede aktion fandt sted den 27. oktober, hvor politiet gennemførte synkroniserede razziaer i Cypern, Spanien og Tyskland efter instruktion fra belgiske og franske myndigheder. Disse succesfulde operationer resulterede i anholdelsen af ni personer, der menes at være deltagere. Anklagerne mod dem? Hvidvaskning af udbytte fra disse bedrageriske kryptovalutaplatforme.
Under disse razziaer lykkedes det myndighederne at beslaglægge aktiver til en værdi af cirka 800.000 euro (932.000 dollars) fra bankkonti, yderligere 415.000 euro (483.500 dollars) i forskellige kryptovalutaer, samt 300.000 euro (349.500 dollars) i kontanter. Luksusure, digitale enheder og andre effekter blev også konfiskeret. Første fase af operationen blev støttet af de nationale agenturer i Belgien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Malta og Cypern samt Europol og Eurojust.
Anden fase: Slå ned på affiliate-marketingoperationer
Efter den vellykkede indledende aktion blev anden fase udført den 25. og 26. november, hvor myndighederne rettede fokus mod mistænkte affiliate-marketingoperationer. Chokerende nok havde sådanne operationer benyttet lyssky taktikker for at lokke flere ofre ind i deres net. Ved at udgive sig for at være populære medier, offentlige personer og politikere, og endda bruge deepfake-videoteknologi, lykkedes det den kriminelle bande at trække ofre ind i deres bedrageriske ordninger.
I denne fase blev der foretaget ransagninger hos mistænkte virksomheder og personer, der var forbundet med de online promoveringskampagner. Dette krævede et samarbejde mellem myndigheder i Israel, Belgien, Tyskland og Bulgarien, igen med støtte fra Europol som ledende og koordinerende instans.
Europol udtalte, at disse handlinger tilsammen “udgør et koordineret angreb mod de forskellige søjler i den online kryptosvindelindustri.” De fremhævede også, at de vil fortsætte med at overvåge og spore den kriminelle organisations aktiver, uanset i hvilke lande de opererer eller opholder sig.
Hvad venter forude?
Efterhånden som vi ser flere og flere personer engagere sig i kryptovaluta og digital finans, er det afgørende også at øge den offentlige opmærksomhed på online-svindel. Disse svindlere vil hele tiden opfinde nye metoder til at udnytte denne dynamiske branche. Derfor er behovet for solide sikkerhedsforanstaltninger, overholdelse af reguleringsprotokoller og internationalt samarbejde i bekæmpelsen af denne type kriminalitet altafgørende.
Uden tvivl tjener denne sag som en klar påmindelse til alle om de skjulte farer i det digitale univers. Europols indsats er, selvom den er prisværdig, kun begyndelsen. Det er en påmindelse til hele verden om, at sikkerheden for dine online investeringer og transaktioner altid bør have højeste prioritet.
