Binance Australien zur Bestellung eines externen Prüfers durch den australischen Regulator gegen Geldwäsche aufgrund ernsthafter Bedenken angeordnet

Der prominente Kryptowährungsbörse Binance Australia wurde von der obersten Geldwäschebekämpfungsbehörde (AML) des Landes in Kenntnis gesetzt. Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat gefordert, dass die Krypto-Plattform einen unabhängigen Prüfer beauftragt, um ihre AML- und Counter-Terrorismus-Finanzierungsprotokolle (CTF) zu überprüfen. Der Krypto-Börsenriese hat 28 Tage Zeit, um externe Prüfer zu benennen.

AML-Bedenken bei Binance Australia

AUSTRAC hat erhebliche Bedenken in Bezug auf die AML/CTF-Governance von Binance Australia hervorgehoben. Die Regulierungsbehörde hat den hohen Personalwechsel des Unternehmens, die Ressourcen der Tochtergesellschaften und die unzureichende Überwachung durch das obere Management als Hauptgründe für die festgestellten Mängel in ihren regulatorischen Protokollen genannt.

Die sorgfältige Überprüfung steht im Rahmen einer umfassenden Kampagne von AUSTRAC, um seine Aufmerksamkeit auf die schnell wachsende digitale Asset-Branche zu verstärken. Dieser Schritt fällt mit der jüngsten Durchgreifen der Aufsichtsbehörde gegen Kryptowährungs-ATM-Anbieter aufgrund ihrer angeblichen Rekrutierung für betrügerische Praktiken zusammen.

Reaktion von Binance Australia

In Reaktion auf die Anweisung erklärte Matt Poblocki, der General Manager von Binance Australia und Neuseeland, dass die Plattform in den letzten Monaten aktiv mit AUSTRAC in Kontakt gestanden habe. Poblocki schätzte die Aufsicht, Expertise und Anleitung der Regulierungsbehörde und bestätigte, dass Binance viel Wert auf Transparenz und Offenheit in seinen Geschäften legt.

Poblocki bekräftigte, dass Binance weiterhin bestrebt ist, seine hochwertigen Compliance-Standards zu wahren. Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt die Plattform, ihre Compliance-Fähigkeiten kontinuierlich im Einklang mit den besten Praktiken der Branche zu verbessern.

Binances anhaltende Schwierigkeiten mit Regulierungsbehörden

Diese jüngste Situation ist weit entfernt von Binances erstem Konflikt mit globalen Regulierungsbehörden. Seit mehreren Jahren hat die riesige Krypto-Börsenplattform mit verschiedenen Regulierungsbehörden weltweit eine schwierige Beziehung.

Im Jahr 2021 gaben zahlreiche Regulierungsinstitutionen Mitteilungen in Bezug auf Binances Befugnis zu operieren oder deren offensichtlichen Mangel aus. Die Angelegenheiten eskalierten zu einem kritischen Höhepunkt im Jahr 2024 mit der Verurteilung von Changpeng CZ Zhao, dem Gründer von Binance. Nach einem Schuldbekenntnis erhielt Zhao eine viermonatige Haftstrafe in einem US-amerikanischen Bundesgefängnis wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften.

AUSTRACs proaktive Regulierung der Kryptoindustrie

Dieser Schritt, Binance Australia zu beauftragen, einen externen Prüfer zu ernennen, erfolgt inmitten der entschlossenen Bemühungen von AUSTRAC, eine starke Aufsicht über die aufstrebende digitale Asset-Branche zu erlangen. In Anerkennung des enormen Wachstums und Potenzials des Kryptowährungssektors bemüht sich die Aufsichtsbehörde, strenge regulatorische Parameter zu entwickeln und umzusetzen, um potenzielle betrügerische Maßnahmen und Geldwäscheaktivitäten einzudämmen.

Durch die Einführung einer Reihe von Maßnahmen gegen Krypto-ATM-Anbieter und nun das Zielen auf andere große Krypto-Börsenplattformen wie Binance demonstriert AUSTRAC seine Entschlossenheit für bessere, stärker regulierte Praktiken im digitalen Asset-Bereich und stellt sicher, dass es für alle seine Nutzer sicher und vorteilhaft bleibt.

Zusammenfassend bleibt Binance Australia trotz dieses kritischen AUSTRAC-Direktivs bemüht, hohe Compliance-Standards aufrechtzuerhalten. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation entwickeln wird, die die breitere digitale Asset-Industrie und den Ruf der Plattform in den kommenden Wochen beeinflussen könnte.