Se imponen multas a empresas de cripto por comerciar sin licencia en Nigeria
Las autoridades nigerianas han impuesto una multa de $30,000 a dos empresas de criptoactivos por realizar transacciones de USDT a naira sin una licencia apropiada.
Según un medio local de noticias de Nigeria, el Tribunal Federal Superior de Abuja condenó a dos empresas de criptomonedas, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, por llevar a cabo transacciones de Tether (USDT) a naira sin las licencias requeridas.
Pago de multas y condena legal
El juez Joyce AbdulMalik ordenó a las dos empresas pagar una multa de 50 millones de NGN, que equivale a $30,000, después de un acuerdo de declaración guiado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. El tribunal también impuso una multa adicional de 500,000 NGN ($897) a cada empresa, monto que debe ser pagado al Gobierno Federal de Nigeria.
Este hecho constituye la tercera vez que el Tribunal Federal Superior de Nigeria condena a empresas por el comercio ilegal de criptomonedas. Anteriormente, la empresa de criptomonedas Official Gredo fue condenada por actividades ilegales de criptomonedas y se le ordenó ceder 140 millones de NGN al gobierno.
Violaciones Ley de Prevención y Prohibición de Lavado de Dinero
El informe señaló que ambas empresas se enfrentaron a cargos por no informar sobre ninguna de sus transacciones al Control Especial sobre Lavado de Dinero del EFCC, como lo estipula la Sección 11(3) de la Ley de Prevención & Prohibición de Lavado de Dinero de 2022.
Se descubrió que las dos empresas se involucraron en el comercio de USDT a naira sin licencia, lo que constituye una violación de las regulaciones financieras del país.
Además, se acusó a las empresas de operar en el sector financiero especializado sin la autorización adecuada, ya que no eran distribuidores con licencia en el Mercado de Divisas Autónomo de Nigeria.
Consecuencias legales y acuerdos judiciales
Chukwubuka Felix Ogumba, director de las dos empresas, se declaró culpable de los cargos. Después de esto, el abogado del EFCC, Ogechi Ujam, solicitó al juez que condenara a las empresas de acuerdo con el acuerdo de alegato de culpabilidad.
El abogado de Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, confirmó el acuerdo de alegato de culpabilidad y pidió al tribunal que lo aprobara. El juez también ordenó a Ogumba que presentara una declaración jurada de buen comportamiento ante el tribunal.
Anteriormente, a otras dos empresas de criptomonedas nigerianas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, se les ordenó pagar 160 millones de NGN ($95,661) al gobierno federal después de ser acusadas de realizar transacciones no autorizadas.
