Un tribunal en Argentina ha ordenado la incautación de una cartera criptográfica que contiene $3.5 millones en stablecoin Tethers USDT.
El Departamento de Justicia de Argentina se ha hecho con el control de una cartera de $3.5 millones, lo que forma parte de una investigación más amplia sobre Rainbowex, un esquema de negociación Ponzi. Como parte de la represión, las autoridades han congelado no sólo la cartera USDT sino también las carteras de criptomonedas y cuentas bancarias de los involucrados en el supuesto fraude.
Apoyo Crucial en la Investigación
Los detalles aún no están claros, el informe indica que la investigación ha recibido ayuda crucial de expertos en Lemon, el segundo mayor intercambio de activos digitales en Argentina, y las firmas forenses de blockchain Chainalysis y Qlue. Estos proporcionaron datos y soporte técnico para ayudar a las autoridades a rastrear los fondos y entender el flujo del cripto ilícito.
Resultados de la Investigación
La investigación sobre Rainbowex ya ha llevado a más de 15 redadas en toda Argentina. Al menos cuatro personas han sido arrestadas, pero varias otras aún están huyendo. Las autoridades están trabajando con Interpol para capturar a individuos de Malasia que se cree que estuvieron detrás de la creación y operación de Rainbowex.
El Ubicuo Esquema Rainbowex
Rainbowex prometió a los inversores rendimientos extraordinarios del 1% al 2% por día, o una tasa de interés anual de casi 3,500%. Se estima que decenas de miles de personas de la ciudad de San Pedro, Buenos Aires, donde viven cerca de 70,000 personas, sufrieron a causa del esquema.
