Impulsando los protocolos KYC y de sanciones: Binance se asocia con Kharon y Neterium
El gigante global de intercambio de criptomonedas, Binance, ha anunciado su última colaboración con la firma de análisis financiero Kharon y el proveedor de screening nativo por API, Neterium. La alianza tiene como objetivo fortalecer los protocolos de conocimiento del cliente (KYC) y sanciones de Binance, mejorando así sus medidas de cumplimiento normativo.
Un paso para mejorar el control de sanciones y los procedimientos KYC
A través de esta asociación estratégica, Binance aprovechará datos y análisis de última generación para mejorar el control de sanciones y perfeccionar sus procedimientos KYC. Kharon, líder en análisis de datos financieros, proporcionará datos e inteligencia de usuarios completos que se incorporarán directamente en los sistemas de control de transacciones de Binance. Esta colaboración es posible gracias a la alianza con el proveedor tecnológico, Neterium.
Contribuyendo a la mitigación del riesgo y el cumplimiento normativo
La colaboración sirve como una oportunidad clave de desarrollo para mejorar soluciones de datos destinadas a mejorar las capacidades de las plataformas de intercambio de criptomonedas, a la vez que promueve estrategias y herramientas para monitorear y prevenir actividades por parte de entidades ilícitas. Según el Responsable Global de Sanciones de Binance, Chagri Poyraz, este movimiento señala el compromiso de la empresa de construir un programa de cumplimiento líder en la industria, donde los macrodatos y la tecnología innovadora desempeñan papeles fundamentales en la gestión de riesgos.
Asociándose para el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos
Por su parte, el Director de Clientes de Kharon, Howard Mendelsohn, destacó que los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan datos de alta calidad y tecnología dinámica para respaldar sus programas de cumplimiento. La colaboración con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas se considera un avance fundamental para atender las expectativas regulatorias más amplias y mitigar el riesgo.
Posición inicial de Binance y cambio posterior
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, al principio fue reacio a sancionar a los usuarios rusos tras el inicio de la guerra en Ucrania. Enfatizó que bloquear a los rusos de los intercambios de criptomonedas era poco ético y argumentó que evitar las sanciones económicas no era específicamente un problema relacionado con las criptomonedas.
Binance se adapta al cambiante panorama regulatorio
Sin embargo, Binance tuvo que ajustar rápidamente su postura, presumiblemente debido a la influencia gubernamental, lo que llevó a la implementación de más restricciones relacionadas con las sanciones en su plataforma. Esta medida se produjo tras el quinto paquete de medidas restrictivas de la UE contra Rusia, lo que resultó en que Binance limitara los servicios para personas físicas rusas residentes en Rusia o entidades legales establecidas en Rusia con criptoactivos que superan los 10.000 EUR.
Liderando la industria en la implementación de sanciones
Binance busca mantener su posición de liderazgo en el sector de los intercambios de monedas digitales implementando estas sanciones de manera puntual. Esta responsabilidad ha generado la creciente creencia de que otros intercambios importantes pronto deberían seguir el ejemplo y adherirse a las mismas reglas.
En conclusión, esta nueva colaboración entre Binance, Kharon y Neterium demuestra el compromiso de la industria cripto con el cumplimiento de exigencias regulatorias estrictas, a la vez que continúa aportando valor a su diversa base de usuarios. La combinación de datos de alta calidad, tecnología innovadora y análisis avanzados promete dar paso a una nueva era de cumplimiento en el mundo siempre cambiante de las monedas digitales.
