El mes pasado, autoridades de toda Europa junto con Europol, la agencia de aplicación de la ley de la UE, se unieron para desmantelar una enorme organización criminal que había logrado blanquear más de 700 millones de euros (815,75 millones de dólares) utilizando estafas de inversión en línea y plataformas fraudulentas de criptomonedas. Esta operación internacional significó un gran avance en investigaciones que han durado varios años.
Una red criminal sofisticada descubierta
Las investigaciones inicialmente sacaron a la luz una red fraudulenta de criptomonedas que estaba considerablemente respaldada por centros de llamadas agresivos. Los operadores de los centros de llamadas empleaban técnicas de ingeniería social para presionar a las víctimas a invertir más fondos. Para mantener la ilusión de grandes ganancias, los paneles de operaciones fraudulentos inflaban los retornos. Cuando las víctimas transferían sus tenencias de criptomonedas, la red criminal rápidamente movía estos activos a través de múltiples cadenas de bloques y plataformas de intercambio para ocultar sus orígenes.
Según Europol, el alcance del fraude fue expandiéndose gradualmente mucho más allá de la plataforma original fraudulenta de criptomonedas. La operación criminal pasó a involucrar múltiples sitios y una infraestructura financiera integral que abarcaba distintas jurisdicciones, ilustrando un notable nivel de sofisticación en su empresa criminal.
Un duro golpe contra la industria del fraude cripto
La primera fase de la acción coordinada tuvo lugar el 27 de octubre cuando la policía realizó redadas sincronizadas en Chipre, España y Alemania, bajo la dirección de las autoridades belgas y francesas. Estas exitosas operaciones resultaron en la detención de nueve personas presuntamente involucradas. ¿De qué se les acusa? De blanquear fondos obtenidos a través de estas plataformas fraudulentas de criptomonedas.
Durante estas redadas, las autoridades lograron confiscar activos por valor de aproximadamente 800.000 euros (932.000 dólares) de cuentas bancarias, otros 415.000 euros (483.500 dólares) en diversas criptomonedas y 300.000 euros (349.500 dólares) en efectivo físico. También se recuperaron relojes de alto valor, dispositivos digitales y otros artículos. La primera fase de la operación contó con el apoyo de las agencias nacionales de Bélgica, Alemania, Francia, España, Malta y Chipre, junto con Europol y Eurojust.
La segunda fase: abordando las operaciones de marketing de afiliados
Tras la exitosa acción preliminar, la segunda fase se llevó a cabo el 25 y 26 de noviembre, donde las autoridades se centraron en las supuestas operaciones de marketing de afiliados. Sorprendentemente, dichas operaciones habían estado utilizando tácticas poco escrupulosas para atraer a más víctimas a su red. Suplantando a medios de comunicación populares, figuras públicas y políticos, e incluso utilizando tecnología de video deepfake, la banda criminal lograba captar a las víctimas para sus esquemas fraudulentos.
Durante esta fase, se realizaron registros en empresas y personas sospechosas vinculadas a las campañas promocionales en línea. Esto implicó los esfuerzos cooperativos de las autoridades de Israel, Bélgica, Alemania y Bulgaria, nuevamente con el apoyo de Europol como fuerza coordinadora y orientadora.
Europol declaró que estas acciones en conjunto “representan un golpe coordinado contra los diferentes pilares de la industria del fraude cripto en línea”. También subrayaron que continuarán monitoreando y rastreando los activos de la organización criminal en cualquier país en que operen o residan.
¿Qué nos espera?
A medida que aumenta el número de personas que participan en criptomonedas y finanzas digitales, es esencial incrementar la concienciación pública sobre las estafas en línea. Estos estafadores siempre seguirán ideando nuevos métodos para explotar esta industria dinámica. Por ello, la necesidad de medidas de seguridad resilientes, protocolos de cumplimiento normativo y cooperación internacional para combatir delitos de esta naturaleza es fundamental.
Sin duda, este caso sirve como un claro recordatorio de los peligros ocultos en el mundo digital. Los esfuerzos de Europol, aunque loables, son solo el comienzo. Es un recordatorio mundial de que la seguridad de tus inversiones y transacciones en línea siempre debe ser una prioridad máxima.
