Binance Australia Opdracht Gegeven om Externe Auditor Aan te Stellen door Australische Anti-Witwasregulator vanwege Ernstige Zorgen

De prominente cryptocurrency exchange Binance Australia is op scherp gesteld door de hoogste anti-witwas (AML) toezichthouder van het land. Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) heeft geëist dat het cryptoplatform een onafhankelijke auditor inschakelt om zijn AML- en terrorismefinancieringsprotocollen (CTF) te inspecteren. De cryptobeursgigant heeft 28 dagen gekregen om externe auditors aan te wijzen.

AML Bezwaren bij Binance Australia

AUSTRAC heeft aanzienlijke bezorgdheid geuit over de AML/CTF-governance van Binance Australia. De toezichthouder heeft de hoge personeelsverloop, de middelen van dochterondernemingen en het ontoereikende toezicht van het senior management als de belangrijkste redenen aangewezen voor de geïdentificeerde tekortkomingen in hun reglementaire protocollen.

De zorgvuldige inspectie doemt op als onderdeel van een inclusieve campagne van AUSTRAC om zijn waakzaamheid in de snel groeiende digitale activasector aan te scherpen. Deze stap valt samen met de recente actie van de toezichthouder tegen leveranciers van cryptocurrency ATM’s vanwege hun vermeende inzet voor frauduleuze praktijken.

Reactie van Binance Australia

Als reactie op de richtlijn verklaarde Matt Poblocki, de algemeen directeur van Binance Australia en Nieuw-Zeeland, dat het platform de afgelopen maanden actief in contact is geweest met AUSTRAC. Met waardering voor de supervisie, expertise en begeleiding van de toezichthouder, bevestigde Poblocki dat Binance veel waarde hecht aan transparantie en openheid in zijn zaken.

Poblocki bevestigde dat Binance blijft streven naar het behoud van hun hoge nalevingsnormen. Om dit doel te bereiken, is het platform van plan om zijn nalevingsmogelijkheden voortdurend te vergroten in overeenstemming met de beste praktijken in de sector.

Lopende Moeilijkheden van Binance met Regelgevende Instanties

Deze recente situatie is verre van Binance’s eerste ontmoeting met wereldwijde regelgevers. Al enkele jaren kampt het gigantische cryptobeursplatform met een rotsachtige relatie met verschillende regelgevende instanties wereldwijd.

In 2021 hebben talrijke regelgevende instellingen kennisgevingen uitgegeven met betrekking tot Binance’s bevoegdheid om te opereren, of het opvallende gebrek daaraan. De zaken escaleerden tot een kritiek hoogtepunt in 2024 met de veroordeling van Changpeng CZ Zhao, de oprichter van Binance. Na een schuldbekentenis kreeg Zhao een gevangenisstraf van vier maanden in een Amerikaanse federale gevangenis voor overtredingen van de witwasregulaties.

AUSTRAC’s Proactieve Regulering van de Crypto-industrie

Deze stap om Binance Australia op te dragen een externe auditor aan te stellen komt te midden van AUSTRAC’s robuuste pogingen om een stevige controle te krijgen over de snelgroeiende digitale activasector. Erkennend het enorme groeipotentieel van de cryptocurrency-sector, streeft de toezichthouder naar de ontwikkeling en implementatie van strenge reglementaire parameters om potentiële frauduleuze manoeuvres en witwasactiviteiten in te dammen.

Door een reeks maatregelen te introduceren tegen crypto ATM-aanbieders en nu andere grote crypto-exchangeplatforms zoals Binance te richten, toont AUSTRAC zijn vastberadenheid voor betere, beter gereguleerde praktijken binnen de digitale activasector, en verzekert het dat deze veilig en gunstig blijft voor al zijn gebruikers.

Samenvattend, zelfs als Binance Australia worstelt met deze kritische AUSTRAC-richtlijn, blijft de cryptoreus toegewijd aan het handhaven van hoge nalevingsnormen. Het valt nog te bezien hoe deze situatie zich zal ontvouwen en welke impact dit zal hebben op de bredere digitale activasector en de reputatie van het platform in de komende weken.