I forrige måned samlet myndigheter fra hele Europa seg sammen med Europol, EUs politibyrå, for å slå ned på en massiv kriminell organisasjon som hadde klart å hvitvaske over 700 millioner euro (815,75 millioner dollar) gjennom investeringsbedragerier på nett og svindelplattformer for kryptovaluta. Denne internasjonale operasjonen markerte et stort fremskritt i pågående etterforskninger som har pågått i flere år.
Et sofistikert krimnettverk avdekket
Etterforskningene avdekket i utgangspunktet et svindelnettverk for kryptovaluta som i stor grad var støttet av pågående callsentre. Operatører på callsentrene ble benyttet for å bruke sosial manipulering til å presse ofrene til å investere mer penger. For å opprettholde illusjonen om store gevinster ble svindelaktige handelsdashbord brukt til å blåse opp avkastningen. Når ofrene overførte sine kryptomidler, flyttet det kriminelle nettverket raskt disse eiendelene over flere blokkjeder og børser for å tilsløre opprinnelsen.
Omfanget av svindelen vokste gradvis langt utover den opprinnelige kryptoplattformen, ifølge Europol. Den kriminelle virksomheten kom etter hvert til å involvere flere nettsteder og et omfattende finansielt apparat på tvers av en rekke jurisdiksjoner, noe som illustrerer et bemerkelsesverdig nivå av sofistikasjon i denne kriminelle virksomheten.
Et hardt slag mot kryptosvindel-industrien
Første fase av den koordinerte aksjonen fant sted 27. oktober, da politiet gjennomførte synkroniserte raid på Kypros, i Spania og Tyskland på oppdrag fra belgiske og franske myndigheter. Disse vellykkede operasjonene førte til pågripelse av ni personer som anses som mistenkte. Siktelsene mot dem? Hvitvasking av utbytte oppnådd gjennom disse svindelplattformene for kryptovaluta.
Under disse razziaene klarte myndighetene å beslaglegge verdier tilsvarende rundt 800 000 euro (932 000 dollar) fra bankkontoer, ytterligere 415 000 euro (483 500 dollar) i ulike kryptovalutaer, samt 300 000 euro (349 500 dollar) i kontanter. Luksusklokker, digitale enheter og andre gjenstander ble også beslaglagt. Første fase av aksjonen ble støttet av nasjonale byråer fra Belgia, Tyskland, Frankrike, Spania, Malta og Kypros, sammen med Europol og Eurojust.
Andre fase: Innsats mot markedsføringsnettverk
Etter den vellykkede første fasen ble andre fase gjennomført 25. og 26. november, der myndighetene rettet innsatsen mot mistenkte nettverk for tilknyttet markedsføring. Sjokkerende nok brukte disse nettverkene skruppelløse metoder for å lokke flere ofre i nettet. Ved å utgi seg for å være kjente medier, offentlige personer og politikere, og til og med ta i bruk «deepfake»-videoteknologi, klarte den kriminelle gruppen å trekke ofre inn i svindelen.
I denne fasen ble det gjennomført ransakinger hos mistenkte selskaper og personer tilknyttet de digitale markedsføringskampanjene. Dette innebar et tett samarbeid mellom myndigheter fra Israel, Belgia, Tyskland og Bulgaria, igjen med Europol som en veiledende og koordinerende aktør.
Europol uttalte at disse aksjonene samlet sett «representerer et koordinert slag mot ulike pilarer i den digitale kryptosvindel-industrien». De fremhevet også at de aktivt vil fortsette å overvåke og spore den kriminelle organisasjonens verdier uansett hvor de opererer eller oppholder seg.
Hva skjer videre?
Etter hvert som flere engasjerer seg i kryptovaluta og digital finans, er det avgjørende å styrke allmennhetens bevissthet om nettbasert svindel. Disse svindlerne vil stadig finne nye metoder for å utnytte denne dynamiske industrien. Derfor er behovet for solide sikkerhetstiltak, etterlevelsesprotokoller og et internasjonalt samarbeid i bekjempelse av kriminalitet på dette feltet svært viktig.
Det er ingen tvil om at denne saken er en kraftig påminnelse til alle om de skjulte farene i den digitale verden. Europols innsats, selv om den er prisverdig, er bare starten. Det er en verdensomspennende påminnelse om at sikkerheten til dine digitale investeringer og transaksjoner alltid bør være øverste prioritet.
