ЕС ужесточает борьбу с российскими криптоканалами на фоне нового пакета санкций
В решительном шаге по дальнейшему ограничению российской экономической активности, обходящей международные санкции, Европейский союз (ЕС) объявил о планах ввести масштабный запрет на все криптотранзакции, связанные с Россией. Это последнее предложение стало самой всеобъемлющей попыткой ЕС пресечь цифровые лазейки, позволявшие подсанкционным российским субъектам выходить на мировые рынки через криптовалюты и альтернативные финансовые сети. Мера принимается в рамках расширенного пакета санкций, нацеленного не только на отечественные российские организации, но и на третьи страны, а также новые платежные инфраструктуры, подозреваемые в содействии незаконной трансграничной торговле.
ЕС нацелен на полное прекращение работы российской криптоинфраструктуры
Ключевым элементом предлагаемых мер ЕС является тотальный запрет на взаимодействие с любыми криптосервисами, базирующимися в России. По мнению чиновников, масштабные, охватывающие всю отрасль меры более эффективны, чем точечные действия против отдельных бирж или цифровых кошельков, которые часто появляются вновь под новыми именами или доменами, чтобы обойти прежние ограничения.
Беспокойство ЕС выходит за рамки частных бирж и касается государственных цифровых валютных инициатив России. Новый пакет предусматривает полный запрет транзакций с использованием цифрового рубля — цифровой валюты центрального банка, разработанной российским правительством. По мнению европейских политиков, цифровой рубль может стать основным каналом обхода санкций, поддерживающим как коммерческую, так и финансовую деятельность, находящуюся под международным контролем.
Кроме того, в санкционный список ЕС будет добавлено еще 20 российских банков. Эта мера напрямую направлена на ограничение движения средств и финансовых инструментов через границу между Россией и ЕС, нацеливаясь на учреждения, подозреваемые в содействии обходу санкций или предоставлении доступа к альтернативным крипто- и цифровым платежным сервисам.
Противодействие копирующим криптосетям и теневым платежам
Важной частью предложения ЕС является борьба с так называемыми «копирующими» сетями — новыми криптосервисами и платежными каналами, созданными для продолжения работы платформ, уже закрытых предыдущими санкциями. Особенно после введения ограничений в отношении таких платформ, как Garantex, появилось множество аналогичных каналов, часто функционирующих в менее регулируемых юрисдикциях или использующих технологии повышения анонимности для обхода контроля.
Представители Брюсселя обеспокоены тем, что по мере введения санкций или закрытия старых платформ быстро появляются новые сети-преемники, позволяющие российским участникам восстанавливать выход на крипторынки. Текущий подход ЕС предполагает устранение любых действующих путей — как через российских провайдеров, так и через трансграничные схемы, — которые могут способствовать дальнейшему использованию криптовалют для санкционированной торговли или финансовых потоков.
Расширение фокуса на международные схемы обхода санкций
Отражая смену стратегии, ЕС теперь обращает внимание не только на собственные территории и Россию, но и на растущую проблему третьих стран, выступающих транзитными пунктами для санкционных товаров и финансовых транзакций. В частности, Кыргызстан оказался под пристальным вниманием как потенциальный перекресток для переправки чувствительных экспортных товаров в Россию.
Данные торговых органов ЕС указывают на значительный рост экспорта чувствительных товаров из блока в Кыргызстан с начала конфликта в Украине. Дополнительный анализ показывает, что значительная часть этих товаров впоследствии реэкспортируется в Россию, что вызывает подозрения в широкомасштабном содействии Кыргызской Республики обходу санкций.
Впервые: экспортный запрет против схем обхода санкций
В ответ на эти тенденции новый пакет санкций вводит первый в ЕС экспортный запрет, направленный против схем обхода санкций в третьих странах, в том числе в Кыргызстане. Ограничения особенно затрагивают «товары двойного назначения» — продукцию, которая может применяться как в гражданских, так и военных целях и считается критически важной для поддержки российских промышленных и оборонных цепочек поставок.
Европейская комиссия утверждает, что торговля станками, электроникой и другими компонентами продолжается, несмотря на неоднократные предупреждения партнерским правительствам. Эти высокорисковые каналы, по мнению Брюсселя, по-прежнему способствуют модернизации российской армии и ее возможностям для ведения затяжного конфликта.
В рамках этой инициативы ЕС пообещал наладить прямое взаимодействие с правительствами таких стран, как Кыргызстан, предлагая помощь в соблюдении требований и предупреждая о возможных санкциях за систематические нарушения. Вовлечение третьих стран в схемы обхода санкций становится новой проблемой, поскольку Москва адаптирует и переориентирует цепочки поставок за пределы прямого влияния западных регулирующих органов.
Усиление морских ограничений и устранение пробелов в услугах
В дополнение к финансовым и экспортным мерам новый пакет санкций ужесточает ограничения на морские услуги, поддерживающие экспорт российской энергии. Это включает отказ от прежней схемы потолка цен на транспортировку российской нефти в пользу более жесткого запрета на услуги и поддержку судов, перевозящих подсанкционный груз.
Европейские законодатели считают, что устранение подобных пробелов еще больше ограничит возможности России получать доход от мировых нефтяных рынков и снизит риск косвенной поддержки подсанкционных поставок с использованием флагов удобства или непрозрачных логистических схем.
Юридические препятствия и путь к консенсусу
Прежде чем предложенные меры могут быть введены в действие, они должны получить единогласную поддержку всех стран-членов ЕС. На текущем этапе переговоров три страны запросили дополнительные разъяснения по практическим вопросам проведения санкций, а также более подробные планы дипломатического взаимодействия с такими странами, как Кыргызстан.
Тем не менее, Еврокомиссия настроена оптимистично относительно достижения консенсуса, особенно с учетом текущей геополитической напряженности. Первоначальной целью было завершить работу над пакетом до годовщины вторжения России в Украину 24 февраля. Хотя продолжительные переговоры отодвинули сроки, чиновники настаивают, что импульс сохраняется, а новый пакет даст решающую основу для устранения лазеек в санкционном режиме.
Последствия для мировой криптоиндустрии
Новый подход ЕС означает фундаментальное ужесточение глобального регулирования обхода санкций с помощью криптовалют. Отказавшись от фокуса на отдельных платформах и участниках и нацелившись на целые сети и создание новых цифровых валют, Брюссель закладывает основы для комплексного, многоуровневого пресечения злоупотребления децентрализованными финансовыми технологиями.
Наблюдатели за криптоиндустрией предупреждают, что давление на российские сети может способствовать развитию все более изощренных инструментов сокрытия, таких как децентрализованные биржи (DEX), криптовалюты с повышенной анонимностью и системы пиринговых переводов. Однако власти ЕС считают, что широкие отраслевые меры, вкупе с международным дипломатическим взаимодействием и усилением контроля на соответствие требованиям, существенно повысят издержки и сложность обхода санкций.
Влияние на мировые рынки может выйти за рамки российских участников. Криптосервисы, работающие в регионах с риском возникновения лазеек или обслуживающие таких клиентов, могут столкнуться с ужесточением контроля и необходимостью внедрения более строгих процедур KYC и противодействия отмыванию денег (AML).
Впереди: будущее криптосоответствия
По мере продвижения инициатив ЕС, другие западные страны, как ожидается, будут внимательно следить за развитием событий — и, возможно, вскоре последуют примеру, введя аналогичное регулирование, направленное против обхода санкций через криптовалюты. После года наблюдений и получения уроков из продолжающегося конфликта в Украине европейские власти утверждают, что только скоординированная, адаптивная и дальновидная политика позволит противостоять быстро меняющимся тактикам нарушителей в цифровую эпоху.
Новый пакет санкций демонстрирует решимость ЕС опережать попытки обойти его ограничения — как через традиционные финансовые пути, так и с помощью новых возможностей, предоставленных криптовалютами и цифровыми валютами. Последствия для глобальных стандартов соответствия, торговых отношений и структуры цифровой экономики, вероятно, будут значительными в ближайшие месяцы.
