Binance Australia obligada a nombrar a un auditor externo por el regulador de anti-lavado de dinero de Australia debido a serias preocupaciones

El prominente intercambio de criptomonedas Binance Australia ha sido notificado por el principal regulador de lavado de dinero (AML) de la nación. El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) ha exigido que la plataforma de criptomonedas contrate un auditor independiente para inspeccionar sus protocolos AML y de financiamiento antiterrorista (CTF). Al gigante del intercambio de criptomonedas se le han concedido 28 días para nominar auditores externos.

Preocupaciones de AML en Binance Australia

AUSTRAC ha enfatizado preocupaciones sustanciales respecto a la gobernanza AML/CTF de Binance Australia. El regulador ha atribuido a la alta rotación de personal de la compañía, los recursos subsidiarios y la supervisión inadecuada de la alta gerencia como las principales razones detrás de las deficiencias identificadas en sus protocolos regulatorios.

La inspección minuciosa se avecina como parte de una campaña inclusiva de AUSTRAC para reforzar su vigilancia sobre la industria de activos digitales, de rápido crecimiento. Este paso coincide con la reciente represión del regulador sobre los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas por su supuesta reclutación para prácticas fraudulentas.

Respuesta de Binance Australia

En reacción a la directiva, Matt Poblocki, el Gerente General de Binance Australia y Nueva Zelanda, declaró que la plataforma ha estado colaborando activamente con AUSTRAC en los últimos meses. Apreciando la supervisión, experiencia y guía del regulador, Poblocki confirmó que Binance valora altamente la transparencia y la apertura en sus operaciones.

Poblocki afirmó que Binance sigue dedicado a preservar sus estándares de cumplimiento de alta calidad. Para lograr este objetivo, la plataforma planea amplificar incesantemente sus capacidades de cumplimiento en línea con las mejores prácticas de la industria.

Dificultades Continuas de Binance con los Organismos Regulatorios

Esta reciente situación está lejos de ser el primer enfrentamiento de Binance con los reguladores mundiales. Desde hace varios años, la gigante plataforma de intercambio de criptomonedas ha estado experimentando una relación rocosa con varios organismos regulatorios en todo el mundo.

En 2021, numerosas instituciones regulatorias emitieron notificaciones respecto a la autoridad de Binance para operar, o su evidente falta de ella. Los asuntos se intensificaron a un pico crítico en 2024 con la sentencia de Changpeng CZ Zhao, fundador de Binance. Tras una declaración de culpabilidad, Zhao recibió una sentencia de cuatro meses en una prisión federal de EE.UU. por violaciones a las regulaciones de lavado de dinero.

Regulación Proactiva de AUSTRAC en la Industria Cripto

Este movimiento para instruir a Binance Australia a nombrar un auditor externo se produce en medio de los robustos intentos de AUSTRAC de obtener un control dominante sobre la creciente industria de activos digitales. Reconociendo el inmenso crecimiento y potencial del sector de criptomonedas, el regulador ha estado esforzándose por diseñar e implementar parámetros regulatorios estrictos para mantener en jaque posibles maniobras fraudulentas y actividades de lavado.

Al introducir una serie de medidas contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas y ahora al apuntar a otras importantes plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance, AUSTRAC está demostrando su determinación por prácticas mejores y más reguladas dentro del espacio de activos digitales, asegurando que permanezca seguro y beneficioso para todos sus usuarios.

En resumen, incluso mientras Binance Australia lidia con esta directiva crítica de AUSTRAC, el gigante de las criptomonedas sigue comprometido a mantener altos estándares de cumplimiento. Queda por verse cómo se desarrollará esta situación, impactando a la industria de activos digitales en general y la reputación de la plataforma en las próximas semanas.