Renforcement des protocoles KYC et de sanctions : Binance s’associe à Kharon et Neterium
Le géant mondial des échanges de cryptomonnaies, Binance, a annoncé sa dernière collaboration avec la société d’analytique financière Kharon et le fournisseur de filtrage d’API natif Neterium. Ce partenariat vise à renforcer les protocoles de connaissance du client (KYC) et de sanctions de Binance, améliorant ainsi ses mesures de conformité.
Une démarche pour améliorer le filtrage des sanctions et les procédures KYC
Grâce à ce partenariat stratégique, Binance entend exploiter des données et analyses de pointe pour perfectionner le filtrage des sanctions et affiner ses procédures KYC. Kharon, leader en analyse de données financières, fournira des données utilisateurs complètes et des renseignements qui seront intégrés directement aux systèmes de filtrage des transactions de Binance. Cette collaboration est rendue possible grâce au partenariat avec le fournisseur technologique Neterium.
Contribuer à la gestion du risque et à la conformité
La collaboration constitue une opportunité clé de développement pour l’amélioration de solutions de données dédiées à renforcer les capacités des plateformes de trading de cryptomonnaies tout en promouvant des stratégies et outils permettant de surveiller et de prévenir les activités d’entités illégales. Selon Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions chez Binance, cette démarche démontre l’engagement de l’entreprise à bâtir un programme de conformité leader du secteur où la big data et la technologie innovante jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques.
Un partenariat au service de la conformité réglementaire et de la gestion du risque
De son côté, Howard Mendelsohn, Chief Client Officer chez Kharon, a souligné que les prestataires de services d’actifs virtuels ont besoin de données de qualité et de technologies dynamiques pour soutenir leurs programmes de conformité. La collaboration avec Binance pour fournir données et outils analytiques est perçue comme une avancée clé pour répondre aux attentes réglementaires accrues et atténuer les risques.
La position initiale de Binance et son évolution
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait initialement exprimé des réserves concernant la sanction des utilisateurs russes à la suite du début de la guerre en Ukraine. Il avait insisté sur le fait que bloquer les Russes des échanges de cryptomonnaies était contraire à l’éthique et soutenait que l’évitement des sanctions économiques n’était pas spécifiquement un problème lié aux cryptomonnaies.
Binance s’adapte à l’évolution du paysage réglementaire
Cependant, Binance a dû rapidement ajuster sa position, vraisemblablement sous l’influence des gouvernements, menant à la mise en place de nouvelles restrictions liées aux sanctions sur sa plateforme. Cette décision a suivi la cinquième série de mesures restrictives de l’UE contre la Russie, amenant Binance à limiter les services pour les personnes physiques russes résidant en Russie ou les entités juridiques russes possédant des actifs en cryptomonnaie dépassant une valeur de 10 000 EUR.
Un rôle de leader dans la mise en œuvre des sanctions
Binance s’efforce de maintenir sa position de leader dans l’industrie des échanges de monnaies numériques en appliquant rapidement ces sanctions. Cette responsabilité engendre une conviction croissante selon laquelle d’autres grandes plateformes devraient bientôt faire de même et se conformer aux mêmes règles.
En conclusion, cette nouvelle collaboration entre Binance, Kharon et Neterium illustre l’engagement de l’industrie crypto à répondre aux exigences réglementaires strictes tout en continuant d’apporter de la valeur à sa large base d’utilisateurs. La fusion de données de qualité, de technologies innovantes et d’analyses de pointe promet d’inaugurer une nouvelle ère de conformité dans le monde en constante évolution des monnaies numériques.
